证券代码：000779           证券简称：三毛派神       公告编号：2016-103


                    兰州三毛实业股份有限公司
                第五届监事会第二十七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、监事会会议召开情况

       1、会议名称与届次
       兰州三毛实业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第
五届监事会第二十七次会议。
       2、监事会会议通知发出的时间和方式
       于 2016 年 12 月 5 日分别以电子邮件、电话、书面送达等方式发
出。
       3、监事会会议召开的时间、地点和方式
       会议召开时间：2016 年 12 月 9 日上午 9:00；
       现场会议地点：甘肃省兰州市 兰州新区嘉陵江街 568 号本公司办公
楼四楼会议室。
       召开方式：列席同日召开的公司第五届董事会第三十三次会议，监
事会单独审议表决。
       4、监事出席人员
       公司五届监事会全体人员共 3 人；应参会表决监事 3 人，实际参加
表决监事 3 人。其中梁霞参加现场会议，胡伯平、魏永辉分别以书面方
式审议表决。
       5、监事会会议的主持人和列席人员
       主持人：五届监事会主席胡伯平。
       列席人员：董事会秘书单小东。
       6、会议的召集与召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。

       二、监事会会议审议情况

    议题：《公司拟向相关金融机构申请 3600 万元流动资金借款的议
案》
       为缓解和补充公司流动资金不足的压力，提高资金使用效率，经公
司研究决定，拟向相关的金融机构申请 3600 万元融资，主要用于公司季
节性原材料储备采购，借款期限为一年。
       在董事会审批通过后，由董事会授权公司董事长或董事长指定的授
权代理人代表公司办理相关手续。
       表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与会监事表
决通过。

       三、备查文件

       1.经公司监事签字并加盖监事会印章的会议决议；
       2.深交所要求的其他文件。


       特此公告

                                  兰州三毛实业股份有限公司 监事会
                                              2016 年 12 月 9 日