证券代码：000779           证券简称：三毛派神       公告编号：2016-109


                 兰州三毛实业股份有限公司
             第五届监事会第二十八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、监事会会议召开情况
        1、会议名称与届次 ：
       兰州三毛实业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）
第五届监事会第二十八次会议。
        2、监事会会议通知发出的时间和方式：
       于 2016 年 12 月 16 日分别以电子邮件、电话、书面送达等方
式发出。
        3、监事会会议召开的时间、地点和方式：
       会议召开时间：2016 年 12 月20日上午 9:00；
       现场会议：甘肃省兰州市 兰州新区嘉陵江街 568 号本公司办公
楼四楼会议室。
       召开方式：现场会议书面表决。
       4、监事出席人员：
       公司五届监事会全体人员共3人。应参会表决监事3人，实际参加
表决监事3人。其中监事胡伯平、魏永辉、梁霞参加现场会议。
       5、会议的召集与召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。
       二、监事会会议审议情况
    《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议
案》
    在重组推进过程中，由于《重大资产重组管理办法》修订、重组
审核政策发生较大变化、本次重组历时较长、标的资产评估报告已过
有效期等客观情况影响，经交易各方充分沟通、讨论，认为继续推进
本次重大资产重组存在较多不确定因素。为上市公司、标的公司能更
好的发展，保护上市公司及广大股东尤其是中小股东的利益，经慎重
考虑，决定终止本次重大资产重组。具体事项详见《关于终止重大资
产重组事项的公告》。
    公司独立董事张海英、方文彬、马建兵对本议案进行了事先认可，
并发表了独立意见。独立董事认为，公司终止本次重大资产重组是基
于审慎判断并与交易各方充分沟通协商之后做出的决定，有利于维护
公司及中小股东利益，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。同
意公司终止本次重大资产重组。
    表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
    特此公告




                                  兰州三毛实业股份有限公司
                                             监事会
                                       2016 年 12 月20 日