证券代码：000779           证券简称：三毛派神       公告编号：2017-002


                    兰州三毛实业股份有限公司
                第五届董事会第三十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况

       1、会议名称与届次
       兰州三毛实业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第
五届董事会第三十五次会议。
       2、董事会会议通知发出的时间和方式
       于 2017 年 2 月 13 日分别以电子邮件、电话、书面送达等方式发
出。
       3、董事会会议召开的时间、地点和方式
       会议召开时间：2017 年 2 月 17 日上午 9:00；
       现场会议：甘肃省兰州市 兰州新区嘉陵江街 568 号本公司办公楼四
楼会议室。
       召开方式：通讯表决方式。
       4、董事出席人员
       公司五届董事会全体人员共 6 人，实际参加表决董事 6 人。
       5、董事会会议的主持人和列席人员
       主持人：董事长阮英
       列席人员：五届监事会监事胡伯平、魏永辉、梁霞。
       6、会议的召集与召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。

       二、董事会会议审议情况

       (一)   审议《兰州三毛实业股份有限公司章程》（2017 修正案）
          （草案）的议案

       详见公司同日刊载于《证券时报》和“巨潮资讯网
（http//:www.cninfo.com.cn）”上的《公司章程》（2017 修正案）
（草案）说明的公告（公告编号 2017-004）。
       公司五届董事会审议表决同意该议案并提交公司股东大会审议。
       该议案为特别议案，须经出席股东大会的股东所持表决权 2/3 以上
通过。
       表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与会董事表
决通过。
       (二)   审议公司董事会召集召开 2017 年第一次临时股东大会的通知
          的议案
       公司五届董事会决议召集召开 2017 年第一次临时股东大会，会议内
容和事项详见同日刊载于《证券时报》和“巨潮资讯网
（http//:www.cninfo.com.cn）”上的《关于召开 2017 年度第一次临时
股东大会的通知》（公告编号 2017-005）。
       表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与会董事表
决通过。
       三、备查文件

       经与会董事签字并加盖董事会印章的五届董事会第三十五次会议决
议；


       特此公告



                                  兰州三毛实业股份有限公司 董事会
                                            2017 年 2 月 17 日