证券代码：000779       证券简称：三毛派神          公告编号：2017—007


              兰州三毛实业股份有限公司
         2017 年度第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会没有出现涉及变更前次股东大会决议的情况。
    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况

    1、会议召开日期和时间

    （1）现场会议时间：2017 年 3 月 7 日 14:30 开始。
    （2）网络投票时间：2017 年 3 月 6 日－3 月 7 日，其中：
    通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2017 年 3 月 7 日
9:30－11:30，13:00－15:00；
    通过互联网投票系统进行投票的时间为 2017 年 3 月 6 日 15:00 至
3 月 7 日 15:00 期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点：兰州三毛实业股份有限公司（以下简称“本
公司”、“公司”）工商注册登记的办公地址，即兰州市兰州新区嘉陵
江街 568 号公司办公楼四楼中会议室。
    3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合方式召开。
    4、会议召集人：公司第五届董事会。


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    5、会议主持人：公司董事长阮英。
    6、会议召开的合法、合规性
    本次会议的召集与召开经公司五届董事会第三十五次会议审议通
过，会议的召集、召开符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大
会规则》（2014 修订）、深圳证券交易所《股票上市规则》（2014 修
订）、《主板上市公司规范运作指引》（2015 修订）等有关法律、行政
法规、规范性文件和公司《章程》的规定。
    （二）会议出席情况

       1、于本次股东大会的股权登记日 2017 年 2 月 28 日（下午）15:00
交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并
办理了出席本次会议登记手续的普通股股东或其代理人。经登记和统
计，参加本次股东大会的普通股股东及股东代表共 22 人，代表有表决权
股份共计 44,807,788 股，占公司有表决权股份总数的 24.0332％。其
中：
    （1）参加现场投票的股东及股东代理人共计 2 人，代表有表决权的
股份共计 34,710,420 股，占公司有表决权股份总数的 18.6174％；
    （2）参加网络投票的股东及股东代理人共计 20 人，代表有表决权
的股份共计 10,097,368 股，占公司有表决权股份总数的 5.4159％。
    中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 21 人，代表股份 16,335,220 股，占上
市公司总股份的 8.7616％。其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份
6,237,852 股，占上市公司总股份的 3.3458％；通过网络投票的股东 20
人，代表股份 10,097,368 股，占上市公司总股份的 5.4159％。
       2、公司董事、监事和高级管理人员出席了本次会议。
       3、甘肃正天合律师事务所杨军、胡花芸二位律师出席并见证了本次
会议。


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    二、议案审议表决情况
    （一）议案的表决方式
     本次股东大会采用现场参会表决与网络投票表决相结合方式完成。

     （二）议案表决情况
     公司五届三十五次董事会审议通过了该议案，议案全部内容以公告
方 式 刊 登 在 2017 年 2 月 17 日 的 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）站上的公司公告，公告附件名称《兰州
三毛实业股份有限公司章程》（2017 修订案）（草案），公告编号：
2017-004。
     该议案为特别议案，须经参加本次会议有表决权有效表决股份总数
的 2/3 以上通过。
     议案的表决结果具体如下：
            同意                     反对                    弃权        是否
     股数          比例％     股数           比例％   股数      比例％   通过

  44,528,288         99.3762 279,500         0.6238    0            0    是

    其中：中小股东总表决情况(占出席会议中小股东所持股份的比例)：

            同意                     反对                    弃权        是否
     股数          比例％     股数           比例％   股数      比例％   通过

  16,055,720         98.2890 279,500         1.7110    0            0    是


    三、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：甘肃正天合律师事务所
    2、见证律师姓名：杨军、胡花芸
    3、结论性意见：兰州三毛实业股份有限公司 2017 年度第一次临时
股东大会的召集和召开程序、召集人和出席本次股东大会的股东或代理
人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事宜，均符合法律法
规及《公司章程》的有关规定，所通过的各项决议合法有效。


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    四、备查文件
    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司 2017 年
度第一次临时股东大会决议。
    2、甘肃正天合律师事务所《关于兰州三毛实业股份有限公司 2017
年度第一次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告




                             兰州三毛实业股份有限公司 董事会
                                         2017 年 3 月 7 日




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