证券代码：000779         证券简称：三毛派神         公告编号：2017—016



                    兰州三毛实业股份有限公司

               第五届监事会第三十次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    1、会议名称与届次

    兰州三毛实业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第五

届监事会第三十次会议。

    2、监事会会议通知发出的时间和方式

    于 2017 年 3 月 13 日分别以电子邮件、电话、书面送达等方式发出。

    3、监事会会议召开的时间、地点和方式

    2017 年 3 月 17 日上午 9:00，在甘肃省兰州新区嘉陵江街 568 号本

公司办公地址四楼会议室。

    召开方式：现场会议，现场书面表决。

    3、监事出席人员

    五届监事会全体人员胡伯平、魏永辉、梁霞。

    4、监事会会议的主持人和列席人员

    主持人：五届监事会主席胡伯平先生。

    列席人员：董事会秘书单小东，财务总监李建真。

                                ——1——
    5、本次会议为年度监事会；会议的召集与召开符合《公司法》和

公司《章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    议案一、公司 2016 年度监事会工作报告

    本 议案同 日刊载 于《证 券时报 》和“ 巨潮 资 讯网

（http://www.cninfo.com.cn）”站上的公司公告，公告编号2017-024。

    本议案需提交股东大会审议。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与会监事表

决通过。

    议案二、公司 2016 年度财务决算报告

    本议案主要内容摘自年度报告。

    本议案需提交股东大会审议。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与会监事表

决通过。

    议案三、公司 2016 年年度报告及摘要

    本 议案同 日刊载 于《证 券时报 》和“ 巨潮资 讯网

（ http://www.cninfo.com.cn ）” 站 上 的 公 司 公 告 ， 公 告 编 号

2017-008,2017-009。

    本议案需提交股东大会审议。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与会监事表

决通过。

    议案四、公司 2016 年度利润分配预案

                              ——2——
    根据希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（希会

审字[2017]1040 号），公司 2015 年度实现净利润 12,062,776.92 元，加

上年度结转未分配利润 -258,340,426.42 元，本年度累计未分配利润为

-337,403,203.34 元。

    2016 年公司实施“出城入园”暨 600 万米毛精纺生产线搬迁升级改

造项目，公司自筹大量资金支持项目建设；同时报告期累计未分配利润

是大额负值。根据公司《章程》的规定，不符合利润分配的原则和条件；

董事会决定公司 2016 年度利润不分配，也不进行资本公积金转增股本。

    独立董事认真听取董事会关于本年度利润不分配的预案意见，结合

年报编制期间独立董事对公司生产经营情况及项目建设的现场调研，认

为，公司自筹资金实施“600 万米生产线搬迁升级改造暨向兰州新区‘出

城入园’项目”完成一期建设项目并顺利投产，对实现公司产品结构调

整和产品升级换代奠定了基础，对公司长期稳定发展具有战略意义。由

于项目建设和生产经营仍需要继续筹集资金，董事会作出不分配预案符

合《公司法》《公司章程》的规定，是符合企业实际情况的，不存在损

害中小股东利益的情况。同意公司董事会提出的 2016 年度利润分配预

案并提交股东大会表决。

    本议案需提交股东大会审议。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与会监事表

决通过。

    议案五、关于聘请公司 2017 年度审计机构的议案

    经公司董事会审计委员会提议并经独立董事同意，公司决定续聘希

                             ——3——
格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2017 年度财务报告和内

部控制整合审计评价机构，聘期一年，拟定审计费用合计为 28 万元。

    公司独立董事事前认可公司聘请该所为 2017 年度财务报告和内部

控制整合审计评价机构的议案，同意董事会向股东大会提交审议。

    本议案需提交股东大会审议。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与会监事表

决通过。

    议案六、公司 2016 年度内部控制评价报告

    本 议案同 日刊载 于《证 券时报 》和“ 巨潮资 讯网

（http://www.cninfo.com.cn）”站上的公司公告，公告编号2017-010。

    本议案需提交股东大会审议。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与会监事表

决通过。

    议案七、公司预计 2017 年度日常关联交易公告

    本议案同日刊载于《证券时报》和“巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）”站上的公司公告，公告编号 2017-022。

    独立董事事前认可本议案，同意将本议案提交董事会审议；在审议

中，发表了同意的独立意见。

    本议案需提交股东大会审议。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与会监事表

决通过。

    议案八、审议公司独立董事津贴的议案

                             ——4——
    公司结合目前整体经济环境、公司所处地区、行业、规模，参考同

行业上市公司薪酬水平，拟将独立董事津贴标准为每人每年人民币 4 万

元（税后）。本次津贴调整方案有利于调动独立董事的工作积极性，保

障独立董事正常履行职务，符合公司长远发展的需要，未损害公司及中

小股东的利益。经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

    本议案需提交股东大会审议。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与会董事表

决通过。

    议案九、关于《公司召开 2016 年年度股东大会的通知》的议案

    本议案同日刊载于《证券时报》和“巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）”站上的公司公告，公告编号 2017-026。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与会监事表

决通过。



    独立董事张海英女士、方文彬先生、马建兵先生向本次年度董事会

提交了 2016 年度履职报告，同日在“巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）”

网站上披露。独立董事并将在公司 2016 年度股东大会上向股东报告。

    本次会议审议通过的第 1 项至第 7 项议案连同三位独立董事履职

报告将提请公司 2016 年年度股东大会审议。

    三、备查文件

    1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

    2.深交所要求的其他文件。

                            ——5——
特此公告

           兰州三毛实业股份有限公司 监事会

                       2017 年 3 月 17 日




           ——6——