三毛派神:第五届董事会独立董事关于调整独立董事津贴的议案的独立意见2017-03-18
证券代码:000779 证券简称:三毛派神 公告编号:2017—018
兰州三毛实业股份有限公司第五届董事会独立董事
关于调整独立董事津贴的议案的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《深圳证券交易所主板上市公司运作规范》(2015 年修订)和《公
司章程》的有关规定,我们作为兰州三毛实业股份有限公司的独立
董事,在认真审阅了有关材料后,基于本人的独立判断, 对公司第
五届董事会第三十六次会议中审议的《关于调整独立董事津贴的议
案》发表以下独立意见:
一、董事会对上述议案的审议及表决符合《公司法》、《深圳证
券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定,程序
合法有效。
二、公司制定的《关于调整独立董事薪酬的议案》是结合公司
的实际经营情况及行业、地区的发展水平而制定的,有利于调动公司
独立董事的工作积极性、强化独立董事勤勉尽责的意识,有利于公司
的长远发展。
三、同意公司独立董事薪酬标准,并同意将《关于调整独立董事
薪酬的议案》提交股东大会审议。
独立董事:
张海英、 方文彬、 马建兵
兰州三毛实业股份有限公司 董事会
2017 年 3 月 17 日