证券代码：000779       证券简称：三毛派神        公告编号：2017—021



            兰州三毛实业股份有限公司监事会
     关于 2016 年度内部控制自我评价报告的审核意见

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    根据《企业内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》和《深
圳证券交易所主板上市公司规范运作指引 (2015 修订) 》等规定，监事会
对公司《2016 年度内部控制自我评价报告》进行了审阅，并就有关情况
向董事会审计委员会、公司内部审计部门有关人员进行了询问，现发表
意见如下：

    公司现行内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合中国证监
会、深圳证券交易所对上市公司内部控制的规范要求；内部控制组织结
构完善，分工合理；结合自身的实际情况，建立了较为完善的内部控制制
度体系并得到有效执行，现有内部控制制度能够满足公司战略规划、业
务发展的需要；内部控制工作均按公司内部控制各项制度的规定进行，
以关联交易、重大投资、信息披露、对外担保及重点风险揭示及防控作
为关键点，控制严格、充分、有效，保证了公司各项业务的健康运行及
经营风险的控制。报告期内，公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有
发生违反公司内部控制制度的情形。

    监事会认为，公司 2016 年度内部控制自我评价报告真实、准确、
客观地反映了公司内部控制的实际情况。

    监事签署：



    胡伯平＿＿＿＿＿＿、魏永辉              、梁霞＿＿＿＿＿＿




                           兰州三毛实业股份有限公司监事会

                                    2017 年 3 月 17 日