三毛派神:第五届董事会第三十六次会议决议公告2017-03-18
证券代码:000779 证券简称:三毛派神 公告编号:2017—015
兰州三毛实业股份有限公司
第五届董事会第三十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议名称与届次
兰州三毛实业股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)第五
届董事会第三十六次会议。
2、董事会会议通知发出的时间和方式
于 2017 年 3 月 13 日分别以电子邮件、电话、书面送达等方式发出。
3、董事会会议召开的时间、地点和方式
2017 年 3 月 17 日上午 9:00,在甘肃省兰州新区嘉陵江街 568 号本
公司办公地址四楼会议室。
召开方式:现场会议,现场书面表决。
3、董事出席人员
五届董事会全体人员,非独立董事阮英、贾萍、单小东,独立董事
张海英、方文彬、马建兵。
4、董事会会议的主持人和列席人员
主持人:五届董事会董事长阮英先生。
列席人员:五届监事会监事胡伯平、魏永辉、梁霞;财务总监李建
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真;副经理杨素文、谭小毅、梁西山、柳雷。
5、本次会议为年度董事会(定期会议);会议的召集与召开符合《公
司法》和公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
议案一、公司 2016 年度董事会工作报告
本 议案同 日刊载 于《证 券时报 》和“ 巨潮资 讯网
(http://www.cninfo.com.cn)”站上的公司公告,公告编号2017-023。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果:6 票同意、0 票反对、0 票弃权,该议案获得与会董事表
决通过。
议案二、公司 2016 年度财务决算报告
本议案主要内容摘自年度报告。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果:6 票同意、0 票反对、0 票弃权,该议案获得与会董事表
决通过。
议案三、公司 2016 年年度报告及摘要
本 议案同 日刊载 于《证 券时报 》和 “ 巨潮资 讯网
(http://www.cninfo.com.cn)”站上的公司公告,公告编号2017-008、
2017-009。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果:6 票同意、0 票反对、0 票弃权,该议案获得与会董事表
决通过。
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议案四、公司 2016 年度利润分配预案
根据希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告(希会
审字[2017]1040 号),公司 2016 年度实现净利润 13,141,277.82 元,加
上年度结转未分配利润-337,403,203.34 元,本年度累计未分配利润为
-324,261,925.52 元。
公司自筹资金实施“出城入园”暨 600 万米毛精纺生产线搬迁升级
改造项目于 2015 年末完成,公司尚需大量资金保证生产建设;2016 年
度是公司项目完成后的第一个完整生产年度,生产产量和产品质量明显
提高,货币资金非常紧张,财务资产负债率较高;公司正处在生产发展
的起步阶段,为维护广大股东长期利益,保障公司可持续发展,降低资
产负债率,董事会审慎考虑资金后续计划做出的安排。同时报告期末累
计未分配利润仍是大额负值,根据公司《章程》的规定,不符合利润分
配的原则和条件。董事会决定公司 2016 年度利润不分配,也不进行资
本公积金转增股本。
公司独立董事对于董事会提出的利润分配预案发表了独立意见。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果:6 票同意、0 票反对、0 票弃权,该议案获得与会董事表
决通过。
议案五、关于聘请公司 2017 年度审计机构的议案
经公司董事会审计委员会提议并经独立董事同意,公司决定续聘希
格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2017 年度财务报告和内
部控制整合审计评价机构,聘期一年,拟定审计费用合计为 28 万元。
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公司独立董事事前认可公司聘请该所为 2017 年度财务报告和内部
控制整合审计评价机构的议案,同意董事会向股东大会提交审议。
表决结果:6 票同意、0 票反对、0 票弃权,该议案获得与会董事表
决通过。
议案六、公司 2016 年度内部控制评价报告
本 议案同 日刊载 于《证 券时报 》和“ 巨潮资 讯网
(http://www.cninfo.com.cn)”站上的公司公告,公告编号2017-010。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果:6 票同意、0 票反对、0 票弃权,该议案获得与会董事表
决通过。
议案七、公司预计 2017 年度日常关联交易公告
本议案同日刊载于《证券时报》和“巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)”站上的公司公告,公告编号 2017-022。
独立董事事前认可本议案,同意将本议案提交董事会审议;在审议
中,发表了同意的独立意见。
本议案需提交股东大会审议。
关联董事阮英、贾萍回避表决。
表决结果:4 票同意、0 票反对、0 票弃权,该议案获得与会董事表
决通过。
议案八、关于调整公司独立董事津贴的议案
按照规范化推进公司治理的要求,独立董事发挥的作用越来越重
要,公司发展相应须审议的事项较多;公司新址距离主城区距离较远,
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独立董事亲临现场履职成本和时间付出越来越多;鉴于公司往届年度独
立董事津贴较低,公司参考同行业上市公司薪酬水平,结合目前整体经
济运行内外部环境、公司所处地区发展水平,拟将独立董事年度津贴提
高为每人 4 万元(人民币,税后)。本次津贴调整方案有利于调动独立
董事的工作积极性,保障独立董事正常履行职务,符合公司长远发展和
规范治理的需要,未损害公司及中小股东的利益。
独立董事就该事项发表了独立意见。
表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案须提交股东大会
审议。
议案九、关于《公司召开 2016 年年度股东大会的通知》的议案
本议案同日刊载于《证券时报》和“巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)”站上的公司公告,公告编号 2017-026。
表决结果:6 票同意、0 票反对、0 票弃权,该议案获得与会董事表
决通过。
独立董事张海英女士、方文彬先生、马建兵先生向本次年度董事会
递交了 2016 年度履职报告,同日在“巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)”
网站上披露,公告编号 2017-025。独立董事并将在公司 2016 年度股东
大会上向股东报告。
本次会议审议通过的第 1 项至第 8 项议案连同三位独立董事履职
报告将提请公司 2016 年年度股东大会审议。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
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2.深交所要求的其他文件。
特此公告
兰州三毛实业股份有限公司 董事会
2017 年 3 月 17 日
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