证券代码：000779        证券简称：三毛派神        公告编号：2017—031


               兰州三毛实业股份有限公司
           第五届董事会第三十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
     1、会议名称与届次 ：
    兰州三毛实业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）
第五届董事会第三十七次会议。
     2、董事会会议通知发出的时间和方式：
    于 2017 年 4 月 12 日分别以电子邮件、电话、书面送达等方
式发出。
     3、董事会会议召开的时间、地点和方式：
    会议召开时间：2017 年 4 月17日上午 9:00；
    现场会议：甘肃省兰州市 兰州新区嘉陵江街 568 号本公司办公
楼四 楼会议室。
    召开方式：通讯表决。
    4、董事出席人员：
    公司五届董事会全体人员共 6 人。董事阮英、贾萍、单小东，
独立董事张海英、方文彬、马建兵分别以书面方式审议表决。应参会
表决董事 6 人，实际参加表决董事 6 人。
    5、董事会会议的主持人和列席人员：
    主持人：五届董事会董事长阮英先生。
    列席人员：五届监事会监事胡伯平、魏永辉、梁霞。
    6、会议的召集与召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    议题一：公司2017年度一季度报告及其摘要
     本 议 案 内 容 详 见 同 日 载 于《 证 券 时 报 》和“ 巨
潮 资 讯 （http://www.cninfo.com.cn）网”上的公司公告，公告编
号2017-033、2017-034。
    表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权，该议案获得与会董事
表决通过。
    议题二：关于聘任证券事务代表的议案
    按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司规范运作指
引》的有关规定，为更好的做好公司信息披露工作，提高公司规范运
作水平，公司董事会拟聘任柳雷先生为公司证券事务代表，协助董事
会秘书开展工作，任期与本届董事会一致。
    表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权，该议案获得与会董事
表决通过。
    特此公告



                            兰州三毛实业股份有限公司 董事会
                                         2017 年 4 月17 日