证券代码：000779         证券简称：三毛派神        公告编号：2017-051


                   兰州三毛实业股份有限公司
               第五届董事会第三十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况
       1. 会议名称与届次
       兰州三毛实业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第
五届董事会第三十九次会议。
       2. 董事会会议通知发出的时间和方式
       于 2017 年 8 月 11 日分别以电子邮件、电话、书面送达等方式发
出。
       3. 董事会会议召开的时间、地点和方式
       会议召开时间：2017 年 8 月 15 日上午 9:00；
       现场会议：甘肃省兰州新区嘉陵江街 568 号本公司办公楼。
       召开方式：现场会议加通讯书面表决。
       4. 董事出席人员
       公司五届董事会全体人员 6 人。董事阮英、贾萍、单小东参加现场
会议，独立董事张海英、方文彬、马建兵分别以通讯方式审议表决。应
参会表决董事 6 人，实际参加表决董事 6 人。
       5. 董事会会议的主持人和列席人员
       主持人：五届董事会董事长阮英先生。
       列席人员：五届监事会监事胡伯平、魏永辉、梁霞。
       6. 会议的召集与召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。

       二、董事会会议审议情况

    议题：公司 2017 年半年度报告
       本议案内容详见同日载于《证券时报》和“巨潮资讯
（http://www.cninfo.com.cn）网”上公告的 2017 年半年度报告全文
及摘要，公告编号 2017-052、2017-053。
    表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与会董事
表决通过。
    三、备查文件
    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2.深交所要求的其他文件。
    特此公告




                               兰州三毛实业股份有限公司 董事会
                                           2017 年 8 月 15 日