三毛派神:第五届董事会第四十次会议决议公告2017-09-22
证券代码:000779 证券简称:三毛派神 公告编号:2017-057
兰州三毛实业股份有限公司
第五届董事会第四十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1. 会议名称与届次
兰州三毛实业股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)第
五届董事会第四十次会议。
2. 董事会会议通知发出的时间和方式
于 2017 年 9 月 18 日分别以电子邮件、电话、书面送达等方式发
出。
3. 董事会会议召开的时间、地点和方式
会议召开时间:2017 年 9 月 22 日上午 10:00;
会议地点:甘肃省兰州新区嘉陵江街 568 号本公司办公楼
召开方式:现场会议加通讯书面表决。
4. 董事出席人员
公司五届董事会全体人员 5 人。董事阮英、单小东参加现场会议,
独立董事张海英、方文彬、马建兵分别以通讯方式审议表决。应参会表
决董事 5 人,实际参与表决董事 5 人。
5. 董事会会议的主持人和列席人员
主持人:董事长阮英先生。
列席人员:公司监事
6. 会议的召集与召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
议案:《关于聘任公司总经理的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,经公司董事长阮英先
生提名,公司董事会同意聘任单小东先生为公司总经理(单小东先生原
任的副总经理职务同时终止),任期自本次董事会审议通过之日起至本届
董事会届满之日止。具体内容详见同日刊登在《证券时报》及巨潮资讯
网 http://www.cninfo.com.cn)的 2017-058 号公告。
独立董事就此项议案发表了独立意见(详见同日公告的《关于聘任
公司总经理的独立意见》)
表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权,该议案获得与会董事
表决通过。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
兰州三毛实业股份有限公司 董事会
2017 年 9 月 22 日