证券代码：000779         证券简称：三毛派神        公告编号：2017-061


                    兰州三毛实业股份有限公司
                第五届监事会第三十四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、监事会会议召开情况

       1. 会议名称与届次

       兰州三毛实业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第

五届监事会第三十四次会议。
       2. 监事会会议通知发出的时间和方式

       于 2017 年 10 月 8 日分别以电子邮件、电话、书面送达等方式发

出。

       3. 监事会会议召开的时间、地点和方式

       会议召开时间：2017 年 10 月 11 日上午 9:00；

       现场会议：甘肃省兰州新区嘉陵江街 568 号本公司办公楼。
       召开方式：通讯书面表决。

       4. 监事出席人员

       公司五届监事会全体人员 3 人。应参会表决监事 3 人，实际参加表

决监事 3 人。

       会议的召集与召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。

       二、监事会会议审议情况
    议题：公司 2017 年三季度报告
        本议案内容详见同日载于《证券时报》和“巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）” 上的公司 2017 年三季度报告正文和 全文
（公告编号 2017-062，2017-063）。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与会监事表

决通过。
    三、备查文件
    1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
    2. 深交所要求的其他文件。


    特此公告


                                 兰州三毛实业股份有限公司 监事会
                                             2017 年 10 月 11 日