证券代码：000779        证券简称：三毛派神        公告编号：2017—066


                  兰州三毛实业股份有限公司
              第五届董事会第四十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
     1、会议名称与届次：
    兰州三毛实业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第五
届董事会第四十二次会议。
     2、董事会会议通知发出的时间和方式：
    于 2017 年11月30日分别以电子邮件、电话、书面送达等方式发出。
     3、董事会会议召开的时间、地点和方式：
    会议召开时间：2017 年12月 4日上午 9:00；
    会议地点：甘肃省兰州市 兰州新区嘉陵江街 568 号本公司办公楼四
楼会议室。
    召开方式：通讯表决。
    4、董事出席人员：
    公司五届董事会全体人员共 5 人。董事阮英、单小东，独立董事张
海英、方文彬、马建兵分别以书面方式审议表决。应参会表决董事 5 人，
实际参加表决董事 5 人。
    5、董事会会议的主持人和列席人员：
    主持人：五届董事会董事长阮英先生。
    列席人员：五届监事会监事胡伯平、魏永辉、梁霞。
    6、会议的召集与召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    议题一、关于拟向相关金融机构申请总额不超过8000万元授信融资的
议案

       根据公司生产经营的需要，为了扩大融资渠道、调整贷款结构、降低

财务费用，公司计划以部分土地使用权质押向相关金融机构申请总额不超
过 8000 万元的综合融资授信，办理融资业务的额度、利率、期限等条件
由公司在办理时与授信银行具体协商确定。本次融资授信业务在董事会审
批通过后，由董事会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人代表公司
办理相关手续。
       表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，该议案获得与会董事表决
通过。
       议题二、关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的议案
       为支持公司的发展，帮助公司解决向金融机构申请综合授信额度的担
保问题，公司控股股东兰州三毛纺织（集团）有限责任公司拟为公司向相
关金融机构申请总额不超过8000万元授信融资业务在授信额度以内提供
连带责任担保，担保有效期限与综合授信期限一致，免于支付担保费用。
       由于兰州三毛纺织（集团）有限责任公司为本公司控股股东，故本次
被担保事项属于关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的重大资产重组，也不需要经过相关部门批准。
       具体内容详见公司在指定信息披露媒体上刊登的《关于控股股东为公
司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2017-068）。
       表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权，关联董事阮英对本议案回
避表决，该议案获得与会董事表决通过。
       三、备查文件
        1、董事会决议；
        2、深交所要求的其他文件。
        特此公告


                               兰州三毛实业股份有限公司 董事会
                                         2017 年12月4日