证券代码：000779         证券简称：三毛派神        公告编号：2017-070

               兰州三毛实业股份有限公司
           第五届监事会第三十六次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况
     1、会议名称与届次：
    兰州三毛实业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）
第五届监事会第三十六次会议。
     2、监事会会议通知发出的时间和方式：
    于 2017 年12月09 日分别以电子邮件、电话、书面送达等方式
发出。
     3、监事会会议召开的时间、地点和方式：
    会议召开时间：2017 年 12 月13日上午 9:00；
    现场会议：甘肃省兰州市 兰州新区嘉陵江街 568 号本公司办公
楼四楼会议室。
    召开方式：通讯表决。
    4、监事出席人员：
    公司五届监事会全体人员共 3 人。胡伯平、魏永辉、梁霞分别
以书面方式审议表决。应参会表决监事3 人，实际参加表决监事3 人。
    5、监事会会议的主持人和列席人员：
    主持人：五届监事会主席胡伯平先生。
    列席人员：董事会秘书单小东
    6、会议的召集与召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。
     二、监事会会议审议情况
    审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
    兰州三毛实业股份有限公司第五届监事会已运行届满，根据《公
司法》和《公司章程》的有关规定，需进行换届选举。公司第六届监
事会由3人组成，其中非职工代表监事1 名、职工代表监事2名。根据
《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定，非职工代表监事
候选人需提交公司股东大会审议，经股东大会审议通过后与另外2名
由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届
监事会。监事候选人任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。
    经本公司监事会及相关股东推荐，提名魏永辉为公司第六届监事
会监事候选人（简历附后）。
    本议案需提交股东大会审议。
    表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权
    特此公告。




                        兰州三毛实业股份有限公司监事会
                                 2017 年 12月13日