证券代码：000779        证券简称：三毛派神        公告编号：2017-087


                 兰州三毛实业股份有限公司
      关于召开2017年第三次临时股东大会的通知更正公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    兰州三毛实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年12 月13日发布的《关于
召开2017年第三次临时股东大会的通知》（公告编号2017-071）和2017年12 月26日发布
的《关于召开2017年第三次临时股东大会的提示性公告》（公告编号2017-086）中因工作
人员疏忽将会议通知中提案编码编写有误：
    原公告内容：
    三、提案编码
    表一、本次股东大会提案编码如下表：

                                                            该列打钩的栏
提案编码                     提案名称
                                                            目可以投票

                             累计投票提案

  1.00                  审议关于董事会换届的议案

  1.01     关于选举阮英先生为公司第六届董事会董事的议案            √

  1.02     关于选举李彦学先生为公司第六届董事会董事的议案          √

  1.03     关于选举单小东先生为公司第六届董事会董事的议案          √

  1.04     关于选举符磊先生为公司第六届董事会董事的议案            √

  1.05     关于选举刘光靓先生为公司第六届董事会董事的议案          √

  1.06     关于选举张海英女士为公司第六届董事会独立董事的议案      √

  1.07     关于选举方文彬先生为公司第六届董事会独立董事的议案      √

  1.08     关于选举马建兵先生为公司第六届董事会独立董事的议案      √

  2.00                  审议关于监事会换届的议案

  2.01     关于选举魏永辉先生为公司第六届监事会监事的议案          √




    附件2、附件3、附件4“提案编码”项：
                                                             该列打
                                                                       表决意见
提案                                                         勾的栏
编码                           提案名称                      目可以   同   反   弃
                                                               投票   意   对   权

1.00                   审议关于董事会换届的议案

1.01    关于选举阮英先生为公司第六届董事会董事的议案           √

1.02    关于选举李彦学先生为公司第六届董事会董事的议案         √

1.03    关于选举单小东先生为公司第六届董事会董事的议案         √

1.04    关于选举符磊先生为公司第六届董事会董事的议案           √

1.05    关于选举刘光靓先生为公司第六届董事会董事的议案         √

1.06    关于选举张海英女士为公司第六届董事会独立董事的议案     √

1.07    关于选举方文彬先生为公司第六届董事会独立董事的议案     √

1.08    关于选举马建兵先生为公司第六届董事会独立董事的议案     √

2.00                   审议关于监事会换届的议案

2.01    关于选举魏永辉先生为公司第六届监事会监事的议案         √
       现更正为：
        三、提案编码
        表一、本次股东大会提案编码如下表：
                                                               该列打钩的栏
   提案编码                        提案名称
                                                               目可以投票
       100                            总议案                          √

       1.00   关于选举阮英先生为公司第六届董事会董事的议案            √

       2.00   关于选举李彦学先生为公司第六届董事会董事的议案          √

       3.00   关于选举单小东先生为公司第六届董事会董事的议案          √

       4.00   关于选举符磊先生为公司第六届董事会董事的议案            √

       5.00   关于选举刘光靓先生为公司第六届董事会董事的议案          √

       6.00   关于选举张海英女士为公司第六届董事会独立董事的议案      √

       7.00   关于选举方文彬先生为公司第六届董事会独立董事的议案      √

       8.00   关于选举马建兵先生为公司第六届董事会独立董事的议案      √

       9.00   关于选举魏永辉先生为公司第六届监事会监事的议案          √
       附件2、附件3、附件4“提案编码”项：
                                                            该列打
                                                                      表决意见
提案                                                        勾的栏
编码                       提案名称                         目可以   同   反   弃
                                                              投票   意   对   权

100                         总议案                            √

1.00 关于选举阮英先生为公司第六届董事会董事的议案             √

2.00 关于选举李彦学先生为公司第六届董事会董事的议案           √

3.00 关于选举单小东先生为公司第六届董事会董事的议案           √

4.00 关于选举符磊先生为公司第六届董事会董事的议案             √

5.00 关于选举刘光靓先生为公司第六届董事会董事的议案           √
     关于选举张海英女士为公司第六届董事会独立董事的议
6.00 案                                                       √
     关于选举方文彬先生为公司第六届董事会独立董事的议
7.00 案                                                       √
     关于选举马建兵先生为公司第六届董事会独立董事的议
8.00 案                                                       √

9.00 关于选举魏永辉先生为公司第六届监事会监事的议案           √



       除上述内容更正外，本次临时股东大会通知的其他内容保持不变。

       公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

       特此公告



                                         兰州三毛实业股份有限公司董事会

                                                    2017年12月27日