证券代码：000779     证券简称：三毛派神       公告编号：2017—090



                兰州三毛实业股份有限公司
            第六届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
      1、会议名称与届次：
    兰州三毛实业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）
第六届董事会第一次会议。
      2、董事会会议通知发出的时间和方式：
    2017年12月25日分别以电子邮件、电话等方式发出。
      3、董事会会议召开的时间、地点和方式：
    会议召开时间：2017 年12月29日下午16:00
    会议地点：甘肃省兰州市 兰州新区嘉陵江街 568 号本公司办公
楼四楼会议室
    召开方式：现场会议加通讯表决
    4、董事出席人员：
    公司六届董事会全体人员共9人。董事阮英、单小东、李彦学、
符磊、柳雷，独立董事张海英、方文彬、马建兵以书面方式现场审议
表决，董事刘光靓以通讯方式表决。应参会表决董事 9人，实际参加
表决董事9人。
    5、董事会会议的主持人和列席人员：
    主持人：董事阮英先生主持
    列席人员：六届监事会监事魏永辉、都宝君、宋翠红。
    6、会议的召集与召开符合《公司法》和公司《章程》的规定
    会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


                             ——1——
    二、董事会会议审议情况
    1、关于选举第六届董事会董事长的议案
    公司董事会选举阮英先生为公司第六届董事会董事长。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
     2、关于选举第六届董事会战略委员会成员的议案
    公司董事会选举阮英先生为第六届董事会战略委员会主任委员，
选举单小东先生、李彦学先生、马建兵先生、符磊先生为第六届董事
会战略委员会成员。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
     3、关于选举第六届董事会审计委员会成员的议案
    公司董事会选举张海英女士为第六届董事会审计委员会主任委
员，选举单小东先生、李彦学先生、方文彬先生、马建兵先生为第六
届董事会审计委员会成员。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
     4、关于选举第六届董事会薪酬与考核委员会成员的议案
    公司董事会选举方文彬先生为第六届董事会薪酬与考核委员会
主任委员，单小东先生、刘光靚先生、张海英女士、马建兵先生为第
六届董事会薪酬与考核委员会成员。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
     5、关于聘任公司高级管理人员的议案
    根据董事长阮英先生提名，聘任单小东先生为公司总经理。根据
总经理单小东先生提名，聘任杨素文先生、梁西山先生、谭小毅先生、
柳雷先生为公司副总经理，聘任李建真先生为公司财务总监。
    独立董事对本议案发表了独立意见。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
     6、关于聘任董事会秘书的议案
    根据董事长阮英先生提名，聘任柳雷先生为公司董事会秘书，董
事会秘书联系电话：0931-4592241
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

                             ——2——
特此公告


附件：
1、董事长简历；
2、高级管理人员简历；
3、财务总监简历；
4、董事会秘书简历；




                        兰州三毛实业股份有限公司董事会
                                    2017 年 12 月 29 日




                        ——3——
    附件 1
                           董事长简历


    阮 英先生，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1971 年 3 月，
中共党员，硕士研究生。曾任酒钢集团财务成本部部长，甘肃省政府
国资委统计评价处副处长，兰州长城电工股份有限公司董事、董事会
秘书、党委委员，本公司董事长，现任甘肃省国有资产投资集团有限
公司副总经理、兰州三毛纺织（集团）有限责任公司党委书记、董事
长，本公司党委书记、董事长。阮英先生未持有公司股票，与持有公
司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管
理人员存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒。不属于《公司法》、公司《章程》中规定的不得担任
公司高级管理人员的情形。不属于《深圳证券交易所主板上市公司规
范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管
理人员的情形。不属于失信被执行人。




                           ——4——
    附件 2
                        高级管理人员简历


    单小东先生，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1976 年 11
月，中共党员，硕士研究生。曾任甘肃新东部置业有限公司副总经理；
西北永新化工股份有限公司供应部部长，公司董事会办公室主任、副
总经济师，公司董事、董事会秘书、副总经理。现任兰州三毛纺织(集
团)有限责任公司董事、党委委员，本公司党委副书记、董事、总经
理。单小东先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系，未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不属于
《公司法》、 公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
不属于《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所
规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。不属于失信
被执行人。
    杨素文先生，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1962 年 2 月，
大专学历，技师。曾任本公司设备工长、生产分厂副厂长、总经理助
理、副总经理。现任本公司党委委员、副总经理，杨素文先生未持有
公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他
董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不属于《公司法》、公司《章
程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。不属于《深圳证券
交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不得担任公
司董事、监事、高级管理人员的情形。不属于失信被执行人。
    梁西山先生，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1968 年 6 月，
甘肃景泰人，中共党员，硕士学历，1992 年参加工作，会计师，历
任公司人力资源部副部长、部长，股份公司党委委员、综合管理部部
长、党支部书记、副总经济师。现任本公司党委委员、副总经理，梁
西山先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控

                           ——5——
制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不属于《公司
法》、公司《章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。不
属于《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规
定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。不属于失信被
执行人。
    谭小毅先生，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1972 年 12
月，甘肃文县人，中共党员，大学学历，1996 年参加工作，高级工
程师，历任本公司毛条厂副厂长、厂长、染整厂厂长、生产技术部部
长、公司总经理助理，现任本公司党委委员、副总经理。谭小毅先生
未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公
司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不属于《公司法》、公
司《章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。不属于《深
圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不得
担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。不属于失信被执行人。
    柳雷先生，中国国籍，无境外永久居留权，1974 年 4 月出生，
甘肃张掖人，中共党员，在职大学学历，1993 年参加工作，会计师，
历任本公司财务部长、审计监察部部长、董事会办公室主任、总经理
助理、公司副总经理、证券事务代表。现任本公司董事、副总经理、
董事会秘书。柳雷先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的
股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关
系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不
属于《公司法》、公司《章程》中规定的不得担任公司高级管理人员
的情形。不属于《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第
3.2.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。
不属于失信被执行人。




                           ——6——
    附件 3
                          财务总监简历


    李建真先生，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1970 年 1 月
出生，甘肃会宁人，中共党员，大专学历，1993 年参加工作，会计
师，历任本公司财务部部长助理、副部长、部长，公司监事、总经理
助理，现任本公司财务总监。李建真先生未持有公司股票，与持有公
司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管
理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒。不属于《公司法》、公司《章程》中规定的不得担
任公司高级管理人员的情形。不属于《深圳证券交易所主板上市公司
规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级
管理人员的情形。不属于失信被执行人。




                           ——7——
    附件 4
                         董事会秘书简历


    柳雷先生，中国国籍，无境外永久居留权，1974 年 4 月出生，
甘肃张掖人，中共党员，在职大学学历，1993 年参加工作，会计师，
历任本公司财务部长、审计监察部部长、董事会办公室主任、总经理
助理、公司副总经理、证券事务代表。现任本公司董事、副总经理、
董事会秘书。柳雷先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的
股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关
系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不
属于《公司法》、公司《章程》中规定的不得担任公司高级管理人员
的情形。不属于《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第
3.2.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。
不属于失信被执行人。




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