证券代码：000779        证券简称：三毛派神    公告编号：2017—091



               兰州三毛实业股份有限公司
             第六届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
     1、会议名称与届次：
    兰州三毛实业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第
六届监事会第一次会议。
     2、监事会会议通知发出的时间和方式：
    会议通知2017年12月25日分别以电子邮件、电话等方式发出。
     3、监事会会议召开的时间、地点和方式：
    会议召开时间：2017 年12月29日下午 16:30
    现场会议：甘肃省兰州市 兰州新区嘉陵江街 568 号本公司办公楼
四楼会议室。
    召开方式：现场表决
    4、监事出席人员：
    公司六届监事会全体人员共 3 人
    5、监事会会议的主持人和列席人员：
    主持人：监事魏永辉先生
    列席人员：董事会秘书柳雷
    6、会议的召集与召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况



                                ——1——
    关于选举第六届监事会主席的议案
    公司监事会选举魏永辉先生为公司第六届监事会主席。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    特此公告
    附件：监事会主席简历


 监事签名：


＿＿＿＿＿＿魏永辉、＿＿＿＿＿＿都宝君、＿＿＿ ＿＿宋翠红


                           兰州三毛实业股份有限公司监事会
                                    2017 年 12 月 29 日




                             ——2——
附件
                              监事会主席简历


       魏永辉先生，男，汉族，1977 年 1 月出生，陕西户县人，中共党员，
在职硕士研究生学历。曾任甘肃省政府国资委纪委案件检查室副科级干
部、副主任科员、主任科员，监事会工作处副处长、监事会工作办公室
副主任；现任甘肃省国有资产投资集团有限公司董事会秘书、综合管理
部部长、兰州三毛纺织（集团）有限责任公司监事会主席、本公司监事
会主席。魏永辉未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际
控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系，未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不属于《公司法》、
公司《章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。不属于《深
圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不得担
任公司董事、监事、高级管理人员的情形。不属于失信被执行人。




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