三毛派神:第六届监事会第一次会议决议公告2017-12-30
证券代码:000779 证券简称:三毛派神 公告编号:2017—091
兰州三毛实业股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、会议名称与届次:
兰州三毛实业股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)第
六届监事会第一次会议。
2、监事会会议通知发出的时间和方式:
会议通知2017年12月25日分别以电子邮件、电话等方式发出。
3、监事会会议召开的时间、地点和方式:
会议召开时间:2017 年12月29日下午 16:30
现场会议:甘肃省兰州市 兰州新区嘉陵江街 568 号本公司办公楼
四楼会议室。
召开方式:现场表决
4、监事出席人员:
公司六届监事会全体人员共 3 人
5、监事会会议的主持人和列席人员:
主持人:监事魏永辉先生
列席人员:董事会秘书柳雷
6、会议的召集与召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
——1——
关于选举第六届监事会主席的议案
公司监事会选举魏永辉先生为公司第六届监事会主席。
表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告
附件:监事会主席简历
监事签名:
______魏永辉、______都宝君、___ __宋翠红
兰州三毛实业股份有限公司监事会
2017 年 12 月 29 日
——2——
附件
监事会主席简历
魏永辉先生,男,汉族,1977 年 1 月出生,陕西户县人,中共党员,
在职硕士研究生学历。曾任甘肃省政府国资委纪委案件检查室副科级干
部、副主任科员、主任科员,监事会工作处副处长、监事会工作办公室
副主任;现任甘肃省国有资产投资集团有限公司董事会秘书、综合管理
部部长、兰州三毛纺织(集团)有限责任公司监事会主席、本公司监事
会主席。魏永辉未持有公司股票,与持有公司 5%以上股份的股东、实际
控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系,未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不属于《公司法》、
公司《章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。不属于《深
圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不得担
任公司董事、监事、高级管理人员的情形。不属于失信被执行人。
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