三毛派神:第六届监事会第二次会议决议公告2018-03-09
证券代码:000779 证券简称:三毛派神 公告编号:2018-003
兰州三毛实业股份有限公司
第六届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、会议名称与届次:
兰州三毛实业股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)第
六届监事会第二次会议。
2、监事会会议召开的时间、地点和方式:
会议召开时间:2018年3月8日上午 10:30
现场会议:兰州新区嘉陵江街568号。
召开方式:现场书面表决
3、监事出席人员:
公司六届监事会全体人员共 3 人。魏永辉、都宝君、宋翠红以书面
方式现场审议表决。应参会表决监事 3 人,实际参加表决监事 3 人。
4、监事会会议的主持人和列席人员:
主持人:六届监事会主席魏永辉先生。
列席人员: 董事会秘书柳雷。
5、会议的召集与召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1. 审议:公司 2017 年度监事会工作报告
表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权,该议案获得与会监事表
决通过。
详见“巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)”上的公司公告。
——1——
2. 审议:公司 2017 年度财务决算报告
表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权,该议案获得与会监事表
决通过。
详见“巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)”上的公司公告
3. 审议:公司 2017 年年度报告及摘要
表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权,该议案获得与会监事表
决通过。
决议内容:经审核,监事会认为董事会编制和审议的公司 2017 年年
度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、
准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。”
详 见 “ 巨 潮 资 讯 网 ( http://www.cninfo.com.cn )” 上 的 公 司
2018-004,2018-005 号公告。
4. 审议:公司 2017 年度利润分配预案
表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权,该议案获得与会监事表
决通过。
5. 审议:公司聘请 2018 年度审计机构的议案
表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权,该议案获得与会监事表
决通过。
详见“巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)”上的公司公告。
6. 审议:公司 2017 年度内部控制评价报告
表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权,该议案获得与会监事表
决通过。
详见“巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)”上的公司公告。
7. 审议:公司预计 2018 年度日常关联交易的议案
表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权,该议案获得与会监事表
决通过。
详见“巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)”上的公司 2018-006
——2——
号公告。
8.审议:《关于召开 2017 年度股东大会》的议案
表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权,该议案获得与会监事表
决通过。
详见“巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)”上的公司公告,
公告编号 2018-007。
本次会议审议通过的第 1、2、3、4、5 项议案尚需提交公司 2017 年
度股东大会审议通过。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;
2.深交所要求的其他文件。
特此公告
兰州三毛实业股份有限公司监事会
2018 年 3 月 8 日
——3——