三毛派神:监事会关于2017年度内部控制评价报告的审核意见2018-03-09
兰州三毛实业股份有限公司监事会
关于 2017 年度内部控制评价报告的审核意见
根据《企业内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》和《深圳
证券交易所主板上市公司规范运作指引 (2015 修订) 》等规定,监事会对公司
《2017 年度内部控制自我评价报告》进行了审阅,并就有关情况向董事
会审计委员会、公司内部审计部门有关人员进行了询问,现发表意见如下:
公司建立了较完善的内部控制体系,公司现行内部控制制度符合国家
法律法规的要求,符合中国证监会、深圳证券交易所对上市公司内部控制
的规范要求;现有内部控制制度能够满足公司战略规划、业务发展的需要;
内部控制工作均按公司内部控制各项制度的规定进行,以关联交易、重大
投资、信息披露、对外担保及重点风险揭示及防控作为关键点,控制严格、
充分、有效,保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内,
公司的内部控制体系规范、合法、有效,没有发生违反公司内部控制制度的
情形,维护了公司及广大股东的利益。
监事会认为,公司《2017 年度内部控制评价报告》真实、准确、客
观地反映了公司内部控制的实际情况。
监事签署:
______魏永辉、 、都宝君______宋翠红
兰州三毛实业股份有限公司监事会
2018 年 3 月 8 日