三毛派神:第六届董事会第三次会议决议公告2018-04-14
证券代码:000779 证券简称:三毛派神 公告编号:2018-013
兰州三毛实业股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误
一、董事会会议召开情况
导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.董事会会议通知的时间和方式:
会议通知时间:2018 年 4 月 10 日
会议通知方式:以电子邮件、电话、书面送达等方式发出
2.董事会会议召开的时间、地点和方式:
会议召开时间:2018 年 4 月 13 日上午 9:00
会议地点:兰州新区嘉陵江街 568 号
会议召开方式:现场会议加通讯表决
3.董事出席人员:
应参会表决董事 9 人,实际参加表决董事 9 人。董事阮英、单小东、
李彦学、符磊、柳雷、独立董事方文彬、马建兵以现场审议表决,董事刘
光靓,独立董事张海英以通讯方式书面表决。
4.董事会会议的主持人和列席人员:
主持人:六届董事会董事长阮英先生
列席人员:六届监事会
5. 会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议:《兰州三毛实业股份有限公司章程》(2018 修正案)(草案)
的议案
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权,该议案获得与会董事表决
通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详见“巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)”上的公司公告。
2、审议:《关于向控股股东申请借款暨关联交易》的议案
该议案属关联交易,根据《深圳证券交易所上市规则》的有关规定,
独立董事对该议案进行了事前认可并发表了独立意见。
董事阮英、单小东、李彦学、符磊系公司控股股东兰州三毛纺织(集
团)有限责任公司董事,董事柳雷的配偶系兰州三毛纺织(集团)有限责
任公司监事,以上五名董事为关联董事。
根据《深圳证券交易所上市规则》的有关规定,董事会审议该议案时
公司 5 名关联董事阮英、单小东、李彦学、符磊、柳雷回避表决,出席会
议的 4 名非关联董事对该议案进行了表决。
表决结果:4 票同意、0 票反对、0 票弃权,该议案获得与会非关联董
事表决通过。
详见“巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)”上的公司公告。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
2.深交所要求的其他文件。
特此公告
兰州三毛实业股份有限公司董事会
2018 年 4 月 13 日