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公司公告

三毛派神:第六届董事会第三次会议决议公告2018-04-14  

						证券代码:000779           证券简称:三毛派神               公告编号:2018-013


                 兰州三毛实业股份有限公司
               第六届董事会第三次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误
    一、董事会会议召开情况
 导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
      1.董事会会议通知的时间和方式:
      会议通知时间:2018 年 4 月 10 日
      会议通知方式:以电子邮件、电话、书面送达等方式发出
      2.董事会会议召开的时间、地点和方式:
      会议召开时间:2018 年 4 月 13 日上午 9:00
      会议地点:兰州新区嘉陵江街 568 号
      会议召开方式:现场会议加通讯表决
      3.董事出席人员:
      应参会表决董事 9 人,实际参加表决董事 9 人。董事阮英、单小东、
李彦学、符磊、柳雷、独立董事方文彬、马建兵以现场审议表决,董事刘
光靓,独立董事张海英以通讯方式书面表决。
      4.董事会会议的主持人和列席人员:
      主持人:六届董事会董事长阮英先生
      列席人员:六届监事会
      5. 会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议:《兰州三毛实业股份有限公司章程》(2018 修正案)(草案)
的议案
    表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权,该议案获得与会董事表决
通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    详见“巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)”上的公司公告。
    2、审议:《关于向控股股东申请借款暨关联交易》的议案
    该议案属关联交易,根据《深圳证券交易所上市规则》的有关规定,
独立董事对该议案进行了事前认可并发表了独立意见。
    董事阮英、单小东、李彦学、符磊系公司控股股东兰州三毛纺织(集
团)有限责任公司董事,董事柳雷的配偶系兰州三毛纺织(集团)有限责
任公司监事,以上五名董事为关联董事。
    根据《深圳证券交易所上市规则》的有关规定,董事会审议该议案时
公司 5 名关联董事阮英、单小东、李彦学、符磊、柳雷回避表决,出席会
议的 4 名非关联董事对该议案进行了表决。
    表决结果:4 票同意、0 票反对、0 票弃权,该议案获得与会非关联董
事表决通过。
    详见“巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)”上的公司公告。
    三、备查文件
     1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
     2.深交所要求的其他文件。
     特此公告


                             兰州三毛实业股份有限公司董事会
                                   2018 年 4 月 13 日