三毛派神:第六届监事会第三次会议决议公告2018-04-14
证券代码:000779 证券简称:三毛派神 公告编号:2018-014
兰州三毛实业股份有限公司
第六届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误
一、监事会会议召开情况
导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.监事会会议通知的时间和方式:
会议通知时间:2018 年 4 月 10 日
会议通知方式:以电子邮件、电话、书面送达等方式发出
2.监事会会议召开的时间、地点和方式:
会议召开时间:2018 年 4 月 13 日上午 9:30
会议地点:兰州新区嘉陵江街 568 号
会议召开方式:现场会议表决
3.监事出席人员:
应参会表决监事 3 人,实际参加表决监事 3 人。
4.监事会会议的主持人和列席人员:
主持人:六届监事会主席魏永辉先生
列席人员:董事会秘书柳雷
5. 会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议:《兰州三毛实业股份有限公司章程》(2018 修正案)(草案)
的议案
表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权,该议案获得与会监事表决
通过。
详见“巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)”上的公司公告。
2、审议:《关于向控股股东申请借款暨关联交易》的议案
表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权,该议案获得与会监事表决
通过。
详见“巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)”上的公司公告。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;
2.深交所要求的其他文件。
特此公告
兰州三毛实业股份有限公司监事会
2018 年 4 月 13 日