证券代码：000779           证券简称：三毛派神               公告编号：2018-014


                 兰州三毛实业股份有限公司
               第六届监事会第三次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
    一、监事会会议召开情况
 导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
      1.监事会会议通知的时间和方式：
      会议通知时间：2018 年 4 月 10 日
      会议通知方式：以电子邮件、电话、书面送达等方式发出
      2.监事会会议召开的时间、地点和方式：
      会议召开时间：2018 年 4 月 13 日上午 9:30
      会议地点：兰州新区嘉陵江街 568 号
      会议召开方式：现场会议表决
      3.监事出席人员：
      应参会表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。
      4.监事会会议的主持人和列席人员：
      主持人：六届监事会主席魏永辉先生
      列席人员：董事会秘书柳雷
      5. 会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议：《兰州三毛实业股份有限公司章程》（2018 修正案）(草案)
的议案
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与会监事表决
通过。
    详见“巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）”上的公司公告。
    2、审议：《关于向控股股东申请借款暨关联交易》的议案
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与会监事表决
通过。
详见“巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）”上的公司公告。
三、备查文件
 1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
 2.深交所要求的其他文件。
 特此公告


                        兰州三毛实业股份有限公司监事会
                              2018 年 4 月 13 日