证券代码：000779          证券简称：三毛派神           公告编号：2018-019


                 兰州三毛实业股份有限公司
             第六届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
      1.董事会会议通知的时间和方式：
      会议通知时间：2018 年 4 月 13 日
      会议通知方式：以电子邮件、电话、书面送达等方式发出
      2.董事会会议召开的时间、地点和方式：
      会议召开时间：2018 年 4 月 16 日上午 9:00
      会议地点：兰州新区嘉陵江街 568 号
      会议召开方式：现场会议加通讯表决
      3.董事出席人员：
      应参会表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。董事阮英、单
小东、李彦学、符磊、柳雷以现场审议表决，董事刘光靓，独立董事
张海英、方文彬、马建兵以通讯方式书面表决。
      4.董事会会议的主持人和列席人员：
      主持人：六届董事会董事长阮英先生
      列席人员：六届监事会
      5. 会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
     二、董事会会议审议情况
       1、审议：公司2018年度一季度报告及其摘要
       本 议 案 内 容 详 见 同 日 载 于《 证 券 时 报 》和“ 巨
潮 资 讯 （http://www.cninfo.com.cn）网”上的公司公告。
    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，该议案获得与会董事
表决通过。
    三、备查文件
     1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
     2.深交所要求的其他文件。
     特此公告




                            兰州三毛实业股份有限公司 董事会
                                     2018 年 4 月 16 日