证券代码：000779      证券简称：三毛派神        公告编号：2018—059


              兰州三毛实业股份有限公司
         2018 年度第二次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会没有出现涉及变更前次股东大会决议的情况。
    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、会议召开日期和时间
    （1）现场会议时间：2018 年 7 月 19 日 14:30 开始。
    （2）网络投票时间：2018 年 7 月 18 日－7 月 19 日，其中：
    通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2018 年 7 月 19 日
9:30－11:30，13:00－15:00；
    通过互联网投票系统进行投票的时间为 2018 年 7 月 18 日 15:00 至
7 月 19 日 15:00 期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点：兰州三毛实业股份有限公司（以下简称“本
公司”、“公司”）兰州市兰州新区嘉陵江街 568 号公司办公楼四楼中
会议室。
    3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合方式
召开。
    4、会议召集人：公司第六届董事会。
    5、会议主持人：公司董事长阮英。
    6、会议召开的合法、合规性

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    本次会议的召集与召开经公司六届董事会第八次会议审议通过，会
议的召集、召开符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规
则》（2014 修订）、深圳证券交易所《股票上市规则》（2018 修订）、
《主板上市公司规范运作指引》（2015 修订）等有关法律、行政法规、
规范性文件和公司《章程》的规定。
    （二）会议出席情况
    1、于本次股东大会的股权登记日 2018 年 7 月 13 日（下午）15:00
交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并
办理了出席本次会议登记手续的普通股股东或其代理人。经登记和统
计，参加本次股东大会的普通股股东及股东代表共 19 人，其中：
    （1）本次股东大会现场出席会议的关联股东兰州三毛纺织（集团）
有限责任公司就该议案回避表决。
    （2）参加网络投票的股东及股东代理人共计 18 人，代表有表决权
的股份共计 24,908,441 股，占公司有表决权股份总数的 13.3600％。
    中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 18 人，代表股份 24,908,441 股，占上
市公司总股份的 13.3600％。其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股
份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％；通过网络投票的股东 18 人，
代表股份 24,908,441 股，占上市公司总股份的 13.3600％。
    2、公司董事、监事出席了本次会议。
    3、甘肃正天合律师事务所胡花芸、武丹彤二位律师出席并见证了本
次会议。

    二、议案审议表决情况

    1、审议《关于向控股股东申请借款暨关联交易的议案》
    公司六届董事会第八次会议审议通过了该议案，议案全部内容以公
告 方 式 刊 登 在 2018 年 7 月 5 日 的 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

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（http://www.cninfo.com.cn）站上的公司公告，公告附件名称《关于
向控股股东申请借款暨关联交易的公告》（公告编号：2018-052）。
    议案的表决结果具体如下：
    本次股东大会关联股东兰州三毛纺织（集团）有限责任公司就该议
案回避表决。
    出席会议的其他有表决权股东表决情况
           同意                     反对                     弃权        是否
    股数          比例％    股数            比例％    股数      比例％   通过
  24,758,141      99.3966   6,500           0.0261   143,800    0.5773   是


   其中：中小股东总表决情况(占出席会议中小股东所持股份的比例)：
           同意                     反对                     弃权        是否
    股数          比例％    股数            比例％    股数      比例％   通过
  24,758,141      99.3966   6,500           0.0261   143,800    0.5773   是

    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：甘肃正天合律师事务所
    2、见证律师姓名：胡花芸、武丹彤
    3、结论性意见：见证律师认为，贵公司 2018 年第二次临时股东大
会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序和
表决结果等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，所通过
的决议合法有效。
    四、备查文件
    1、公司 2018 年度第二次临时股东大会决议。
    2、公司 2018 年度第二次临时股东大会法律意见书。
    特此公告


                             兰州三毛实业股份有限公司 董事会
                                                 2018 年 7 月 19 日


                                    __3__