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公司公告

三毛派神:第六届监事会第十一次会议决议公告2018-11-16  

						证券代码:000779           证券简称:三毛派神        公告编号:2018-094


                兰州三毛实业股份有限公司
            第六届监事会第十一次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、 监事会会议召开情况
    1、会议名称与届次
    兰州三毛实业股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)第
六届监事会第十一次会议。
       2、监事会会议通知发出的时间和方式
    于 2018 年 11 月 12 日分别以电子邮件、电话、书面送达等方发
出。
    3、监事会会议召开的时间、地点和方式
    会议召开时间:2018 年 11 月 15 日下午 14:30;
    现场会议:甘肃省兰州新区嘉陵江街 568 号本公司办公楼。
    召开方式:现场会议
    4、监事出席人员
    应参会表决监事 3 人,实际参加表决监事 3 人。
       5、监事会会议的主持人和列席人员
       主持人:监事会主席魏永辉主持本次会议。
       列席人员:董事会秘书柳雷。
    6、会议的召集与召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。
       二、 监事会会议审议情况
       1、关于《兰州三毛实业股份有限公司发行股份购买资产暨关联
交易报告书》(修订稿)的议案
    兰州三毛实业股份有限公司(以下简称“三毛派神”、 上市公司”、
“公司”)拟向甘肃省国有资产投资集团有限公司(以下简称“甘肃
国投”)发行股份购买公司持有的甘肃工程咨询集团有限公司(以下
简称“工程咨询集团”、“标的公司”)100%股权。交易完成后,三毛
派神将直接持有工程咨询集团 100%股权,甘肃国投成为三毛派神控
股股东。

    本次重大资产重组事项,根据《中华人民共和国公司法》、《中华
人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司重大
资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则
第 26 号——上市公司重大资产重组》及深圳证券交易所信息披露的
相关规定,编制《兰州三毛实业股份有限公司发行股份购买资产暨关
联交易报告书(草案)》及其摘要,并依法予以公告。2018 年 10 月
25 日公司收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)
下发的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》 181488
号)(以下简称“反馈意见”),根据反馈意见和要求,对《兰州三毛
实业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》予
以补充、修订。
    修订后的《兰州三毛实业股份有限公司发行股份购买资产暨关联
交易报告书》主要内容包括:重大事项提示、重大风险提示、本次交
易的概况、上市公司基本情况、交易对方基本情况、交易标的基本情
况、交易标的评估、发行股份情况、本次交易主要合同、本次交易的
合规性分析、管理层讨论与分析、财务会计信息、同业竞争与关联交
易、风险因素、其他重要事项、相关方对本次交易的意见、本次交易
的中介机构、上市公司及相关中介机构的声明、备查文件等。
    表决结果:2 票同意、0 票反对、0 票弃权,关联监事魏永辉先
生回避表决,该议案获得审议通过。
    2、关于《兰州三毛实业股份有限公司关于<中国证监会行政许可
项目审查一次反馈意见通知书>(181488号)的回复》的议案
    公司拟向甘肃国投发行股份购买公司持有的工程咨询集团 100%
股权。交易完成后,公司将直接持有工程咨询集团 100%股权,甘肃
国投成为公司控股股东。
    公司依法向中国证监会报送《兰州三毛实业股份有限公司发行股
份购买资产暨关联交易》行政许可申请材料。
    2018 年 9 月 26 日,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行
政许可申请受理单》(181488 号),中国证监会依法对公司提交的
《兰州三毛实业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易》行政许
可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定
对该行政许可申请予以受理。
    2018 年 10 月 25 日,公司收到中国证监会下发的《中国证监会
行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(181488 号)(以下简称
“反馈意见”),主要内容为:中国证监会依法对公司提交的《兰州
三毛实业股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申
请材料进行了审查,现需要公司就有关问题作出书面说明和解释。请
在 30 个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
    根据反馈意见和要求,公司编制《兰州三毛实业股份有限公司关
于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>(181488 号)
的回复》。
    表决情况:3 票同意、0 票反对、0 票弃权,该议案获得审议通
过。
       三、 备查文件
    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告


                             兰州三毛实业股份有限公司 监事会
                                       2018 年 11 月 16 日