证券代码：000779           证券简称：甘咨询           公告编号：2019-070

                 甘肃工程咨询集团股份有限公司
                 第七届监事会第二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    1、会议名称与届次：
    甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）
第七届监事会第二次会议。
    2、监事会会议通知发出的时间和方式：
    于 2019年7月11日分别以电子邮件、电话、书面送达等方式发出。
    3、监事会会议召开的时间、地点和方式：
    会议召开时间：2019年7月15日下午15:00；
    会议地点：甘肃省兰州市城关区酒泉路16号新业大厦四楼会议室
    召开方式：现场表决。
    4、监事出席人员：
    应参会表决监事3人，实际参加表决监事3人，焦军毅、魏永辉、王超
分别以现场书面表决。
    5、监事会会议的主持人和列席人员：
    主持人：七届监事会主席焦军毅先生。
    列席人员：董事会秘书柳雷
    6、会议的召集与召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    议案一、关于回购股份用于实施股权激励计划的议案
    基于对公司价值的判断和未来可持续发展的坚定信心，为了维护广大
投资者利益，同时为了建立完善的长效激励机制，充分调动公司中高级管
理人员、核心骨干人员的积极性，公司拟以自有资金以不超过每股 15.69
元的价格，采用集中竞价交易的方式从二级市场回购公司股份用于后期实
施股权激励计划，回购资金总额不高于 1.79 亿元人民币，回购股份数量
不超过公司已发行股份总 3%（1140.99 万股）
    具体详见同日披露于“证券时报”和“巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）”站上的相关公告。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得与会监事审议
通过。
    三、备查文件

    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告




                            甘肃工程咨询集团股份有限公司监事会
                                      2019年7月16日