甘咨询：2019年第四次临时股东大会通知的公告2019-07-16
证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2019—074
甘肃工程咨询集团股份有限公司
2019年第四次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：甘肃工程咨询集团股份有限公司 2019 年第四
次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司七届董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司七届董事会第二次会议决
议，本次股东大会召集、召开符合有关法律、行政法规、规范性文件
和公司《章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2019 年 7 月 31 日（下午）14:30
（2）网络投票时间：2019 年 7 月 30 日－7 月 31 日，其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2019 年 7 月 31
日上午 9:30－11:30，（下午）13:00－15:00；
通过互联网投票系统进行投票的时间为 2019 年 7 月 30 日（下
午）15:00 至 7 月 31 日（下午）15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合方式。
（1）现场表决：股东本人或委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的
投票平台，股东可以在网络投票时间内，通过上述系统行使表决权。
本次股东大会不涉及征集投票权的事项和规定。
6、会议的股权登记日：2019 年 7 月 23 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。
于股权登记日 2019 年 7 月 23 日（下午）15:00 收市时在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有
权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东。
公司将于 2019 年 7 月 26 日发布《关于召开 2019 年第四次临时
股东大会的提示性公告》。
（2）公司第七届董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：
现场会议地点：甘肃省兰州市酒泉路 16 号新业大厦四楼会议室
二、会议审议事项
1、审议《关于回购股份用于实施股权激励计划的议案》
本议案已经公司第七届董事会第二次会议审议通过，具体详
见公司在深交所指定媒体披露的相关公告。
三、提案编码
备注
序号 议案名称
该列打勾的栏目可
以投票
非累积投票议案
1.00 《关于回购股份用于实施股权激励计划的议案》 √
1.01 回购股份的用途 √
1.02 回购股份的种类 √
1.03 回购股份的方式 √
1.04 回购股份的期限 √
1.05 回购股份的总金额 √
1.06 回购股份的数量 √
1.07 回购股份的价格区间 √
1.08 提请股东大会授权董事会办理本次回购股份事宜 √
四、会议登记方法
1、登记方式
（1）自然人股东亲自出席会议的，需持本人身份证、股东账户
卡和有效持股凭证；授权委托代理人需持授权委托书（见附件）、本
人身份证、委托人身份证原件或复印件、委托人持股证明及股东账户
卡等办理登记手续。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持股东账户卡、持
股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人
身份证办理登记手续；委托代理人出席的，除上述材料外还需持法定
代表人签署的授权委托书（见附件）及出席人身份证办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，本公司不接受电
话登记。
2、登记时间
本次股权登记日的次日至召开日（2019 年 7 月 31 日）上午 9:00
之前的工作时间
3、登记地点及联系方式
登记地点：甘肃省兰州市酒泉路 16 号新业大厦 7 楼 712 室董事
会办公室
邮政编码：730030
联系电话：0931-7879371 传 真：0931-7879359
联 系 人：柳雷、周辉
五、参加网络投票的具体操作流程
参加本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
相关事宜具体说明详见“附件 1”。
六、其他事项
1、出席现场会议的股东及股东代表，其食宿、交通费等全部自
理。
2、网络投票期间，如网络投票系统出现异常情况或受到突发重
大事件影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
3、参加现场会议的股东或股东代理人须提前 1 日（即 2019 年 7
月 30 日）将现场提问内容提交公司董事会办公室。
4、与本次股东大会通知的议案内容无关的问题，现场会议将不
做解答。
5、联系方式
联系地址：甘肃省兰州市酒泉路 16 号新业大厦 7 楼 712 室董事
会办公室
邮政编码：730030
联系电话：0931-7879371 传 真：0931-7879359
联 系 人：柳雷、周辉
七、备查文件
1、第七届董事会第二次会议决议
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
附件 1: 参加网络投票的具体操作流程
附件 2：股东授权委托书
甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会
2019 年 7 月 16 日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
选择公司会议进入投票界面；根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；
对累积投票议案则填写选举票数。
1. 投票代码为“360779”
2. 投票简称为“咨询投票”
3. 议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
“议案编码”一览表（注：所有议案采用非累积投票制）
备注
序号 议案名称
该列打勾的栏目可
以投票
非累积投票议案
1.00 《关于回购股份用于实施股权激励计划的议案》 √
1.01 回购股份的用途 √
1.02 回购股份的种类 √
1.03 回购股份的方式 √
1.04 回购股份的期限 √
1.05 回购股份的总金额 √
1.06 回购股份的数量 √
1.07 回购股份的价格区间 √
1.08 提请股东大会授权董事会办理本次回购股份事宜 √
（2）填报表决意见
表决意见：同意、反对、弃权
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2019 年 7 月 31 日的交易时间即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 7 月 30 日（现场股东大会召开
前一日）下午 3：00，结束时间为 2019 年 7 月 31 日（现场股东大会结束当日）
下午 3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件 2：
股东授权委托书
甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会办公室：
兹全权委托 先生(女士)代表本人(单位)出席甘肃工程
咨询集团股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会并行使表决权。
本人对甘肃工程咨询集团股份有限公司 2019 年第四次临时股东
大会具体审议事项的委托投票指示如下：
备注 表决结果
提案 该列打勾
提案名称 同 反 弃
编码 的栏目可
意 对 权
以投票
《关于回购股份用于实施股权激励计划
1.00 √
的议案》
1.01 回购股份的用途 √
1.02 回购股份的种类 √
1.03 回购股份的方式 √
1.04 回购股份的期限 √
1.05 回购股份的总金额 √
1.06 回购股份的数量 √
1.07 回购股份的价格区间 √
提请股东大会授权董事会办理本次回购
1.08 √
股份事宜
（本授权委托书需同时提供股东和受托代理人身份证原件留底
复印件，股东卡复印件，方可有效）
委托人：
委托人（身份证或统一社会信用代码）：
委托人股东帐号：
委托人持股数：
授权委托书有效期限：
受托人签名：
受托人身份证：
委托人签名（盖章）：
委托日期： 年 月 日
甘肃工程咨询集团股份有限公司
2019 年第四次临时股东大会表决票
本人出席会议的，填写以下内容：
股东姓名： 身份证号码：
股东帐号： 持有股数： 股
受托人出席会议的，填写以下内容：
委托人姓名： 委托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持有股数：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
备注 表决结果
提案 该列打勾
提案名称 同 反 弃
编码 的栏目可
意 对 权
以投票
《关于回购股份用于实施股权激励计划
1.00 √
的议案》
1.01 回购股份的用途 √
1.02 回购股份的种类 √
1.03 回购股份的方式 √
1.04 回购股份的期限 √
1.05 回购股份的总金额 √
1.06 回购股份的数量 √
1.07 回购股份的价格区间 √
提请股东大会授权董事会办理本次回购
1.08 √
股份事宜
本表决票经有效登记后需同时提供股东个人或受托人和授权委
托书以及个人身份证原件留底复印件，股东卡复印件，方可有效。
签字：
年 月 日
