证券代码：000779       证券简称：甘咨询          公告编号：2019—102



               甘肃工程咨询集团股份有限公司
    关于召开2019年第五次临时股东大会的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：甘肃工程咨询集团股份有限公司 2019 年第五
次临时股东大会
    2、股东大会的召集人：公司七届董事会
    3、会议召开的合法、合规性：经公司七届董事会第五次会议决
议，本次股东大会召集、召开符合有关法律、行政法规、规范性文件
和公司《章程》的规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议时间：2019 年 10 月 18 日（下午）14:30
    （2）网络投票时间：2019 年 10 月 17 日－10 月 18 日，其中：
    通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2019 年 10 月
18 日上午 9:30－11:30，（下午）13:00－15:00；
    通过互联网投票系统进行投票的时间为 2019 年 10 月 17 日（下
午）15:00 至 10 月 18 日（下午）15:00 期间的任意时间。
    5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合方式。
    （1）现场表决：股东本人或委托他人出席现场会议。
    （2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的
投票平台，股东可以在网络投票时间内，通过上述系统行使表决权。
    本次股东大会涉及公开征集股东投票权，根据中国证监会《上市
公司股权激励管理办法》规定，上市公司召开股东大会审议股权激励
计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委托投票权。
有关征集对本次股东大会所审议事项的投票权的时间、方式、程序等
具体内容详见公司同日披露的《关于独立董事公开征集投票权的公
告》。
       6、会议的股权登记日：2019 年 10 月 11 日
       7、出席对象：
       （1）在股权登记日持有公司股份的股东。
       于股权登记日 2019 年 10 月 11 日（下午）15:00 收市时在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均
有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东。
       （2）公司第七届董事、监事和高级管理人员。
       （3）公司聘请的律师。
       8、会议地点：
       现场会议地点：甘肃省兰州市酒泉路 16 号新业大厦四楼会议室
       二、会议审议事项
       1.审议《甘肃工程咨询集团股份有限公司2019年限制性股票
激励计划（草案）及其摘要》的议案
       本议案已经公司第七届董事会第五次会议审议通过，具体详
见公司在深交所指定媒体披露的相关公告。
       2.审议《甘肃工程咨询集团股份有限公司2019年限制性股票
激励计划实施考核管理办法》的议案
       本议案已经公司第七届董事会第五次会议审议通过，具体详
见公司在深交所指定媒体披露的相关公告。
       3.审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计
划相关事宜》的议案
       三、提案编码
                                                               备注
  序号                      议案名称
                                                          该列打勾的栏目可
                                                              以投票

 100                         总议案                              √

 非累积投票议案
           《甘肃工程咨询集团股份有限公司 2019 年限制性
 1.00                                                           √
           股票激励计划（草案）及其摘要》的议案
        《甘肃工程咨询集团股份有限公司 2019 年限制性
 2.00                                                   √
        股票激励计划实施考核管理办法》的议案
        《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激
 3.00                                                   √
        励计划相关事宜》的议案
    四、会议登记方法
    1、登记方式
    （1）自然人股东亲自出席会议的，需持本人身份证、股东账户
卡和有效持股凭证；授权委托代理人需持授权委托书（见附件）、本
人身份证、委托人身份证原件或复印件、委托人持股证明及股东账户
卡等办理登记手续。
    （2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持股东账户卡、持
股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人
身份证办理登记手续；委托代理人出席的，除上述材料外还需持法定
代表人签署的授权委托书（见附件）及出席人身份证办理登记手续。
    （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，本公司不接受电
话登记。
    2、登记时间
    本次股权登记日的次日至召开日（2019 年 10 月 18 日）上午 9:00
之前的工作时间
    3、登记地点及联系方式
    登记地点：甘肃省兰州市酒泉路 16 号新业大厦 7 楼 712 室董事
会办公室
    邮政编码：730030
    联系电话：0931-7879371 传        真：0931-7879359
    联 系 人：柳雷、周辉
    五、参加网络投票的具体操作流程
    参加本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
相关事宜具体说明详见“附件 1”。
    六、其他事项
    1、出席现场会议的股东及股东代表，其食宿、交通费等全部自
理。
    2、网络投票期间，如网络投票系统出现异常情况或受到突发重
大事件影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
    3、参加现场会议的股东或股东代理人须提前 1 日（即 2019 年
10 月 17 日）将现场提问内容提交公司董事会办公室。
    4、与本次股东大会通知的议案内容无关的问题，现场会议将不
做解答。
    5、联系方式
    联系地址：甘肃省兰州市酒泉路 16 号新业大厦 7 楼 712 室董事
会办公室
    邮政编码：730030
    联系电话：0931-7879371 传     真：0931-7879359
    联 系 人：柳雷、周辉
    附件 1: 参加网络投票的具体操作流程
    附件 2：股东授权委托书


                           甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会
                                      2019 年 10 月 15 日
附件 1：
                       参加网络投票的具体操作流程
    一、   网络投票的程序
    选择公司会议进入投票界面；根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；
对累积投票议案则填写选举票数。
    1. 投票代码为“360779”
    2. 投票简称为“咨询投票”
    3. 议案设置及意见表决。
    （1） 议案设置。
              “议案编码”一览表（注：所有议案采用非累积投票制）

                                                                      备注
  序号                         议案名称
                                                              该列打勾的栏目可
                                                                  以投票
 100                             总议案                                √

 非累积投票议案
           《甘肃工程咨询集团股份有限公司 2019 年限制性
 1.00                                                                  √
           股票激励计划（草案）及其摘要》的议案
           《甘肃工程咨询集团股份有限公司 2019 年限制性
 2.00                                                                  √
           股票激励计划实施考核管理办法》的议案
           《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激
 3.00                                                                  √
           励计划相关事宜》的议案
    （2）填报表决意见
    表决意见：同意、反对、弃权
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2019 年 10 月 18 日的交易时间即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 10 月 17 日（现场股东大会召
开前一日）下午 3：00，结束时间为 2019 年 10 月 18 日（现场股东大会结束当
日）下午 3：00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“ 深 交所 投 资者 服 务密 码”。 具体 的身 份 认证 流程 可 登录 互 联网 投票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件 2：
                            股东授权委托书

甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会办公室：
    兹全权委托         先生(女士)代表本人(单位)出席甘肃工程
咨询集团股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会并行使表决权。
    本人对甘肃工程咨询集团股份有限公司 2019 年第五次临时股东
大会具体审议事项的委托投票指示如下：
                                                   备注      表决结果
 提案                                            该列打勾
                     提案名称                               同   反   弃
 编码                                            的栏目可
                                                            意   对   权
                                                   以投票

 100                   总议案                       √

 非累积投票提案
        《甘肃工程咨询集团股份有限公司 2019
 1.00   年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》      √
        的议案
        《甘肃工程咨询集团股份有限公司 2019
 2.00   年限制性股票激励计划实施考核管理办          √
        法》的议案
        《关于提请股东大会授权董事会办理公司
 3.00                                               √
        股权激励计划相关事宜》的议案
    （本授权委托书需同时提供股东和受托代理人身份证原件留底
复印件，股东卡复印件，方可有效）
    委托人：
    委托人（身份证或统一社会信用代码）：
    委托人股东帐号：
    委托人持股数：
    授权委托书有效期限：
    受托人签名：
    受托人身份证：
                                        委托人签名（盖章）：
                                           委托日期：       年    月 日
              甘肃工程咨询集团股份有限公司
             2019 年第五次临时股东大会表决票

    本人出席会议的，填写以下内容：
    股东姓名：                         身份证号码：
    股东帐号：                         持有股数：                股

    受托人出席会议的，填写以下内容：
    委托人姓名：                       委托人身份证号码：
    委托人股东帐号：                   委托人持有股数：
    受托人姓名：                       受托人身份证号码：
                                                   备注          表决结果
 提案                                            该列打勾
                     提案名称                                同       反    弃
 编码                                            的栏目可
                                                             意       对    权
                                                   以投票

 100                   总议案                       √

 非累积投票提案
        《甘肃工程咨询集团股份有限公司 2019
 1.00   年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》      √
        的议案
        《甘肃工程咨询集团股份有限公司 2019
 2.00   年限制性股票激励计划实施考核管理办          √
        法》的议案
        《关于提请股东大会授权董事会办理公司
 3.00                                               √
        股权激励计划相关事宜》的议案
    本表决票经有效登记后需同时提供股东个人或受托人和授权委
托书以及个人身份证原件留底复印件，股东卡复印件，方可有效。



                                        签字：
                                                            年    月       日