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公司公告

甘咨询:关于召开2019年第五次临时股东大会的提示性公告2019-10-15  

						证券代码:000779       证券简称:甘咨询          公告编号:2019—102



               甘肃工程咨询集团股份有限公司
    关于召开2019年第五次临时股东大会的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次:甘肃工程咨询集团股份有限公司 2019 年第五
次临时股东大会
    2、股东大会的召集人:公司七届董事会
    3、会议召开的合法、合规性:经公司七届董事会第五次会议决
议,本次股东大会召集、召开符合有关法律、行政法规、规范性文件
和公司《章程》的规定。
    4、会议召开的日期、时间:
    (1)现场会议时间:2019 年 10 月 18 日(下午)14:30
    (2)网络投票时间:2019 年 10 月 17 日-10 月 18 日,其中:
    通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2019 年 10 月
18 日上午 9:30-11:30,(下午)13:00-15:00;
    通过互联网投票系统进行投票的时间为 2019 年 10 月 17 日(下
午)15:00 至 10 月 18 日(下午)15:00 期间的任意时间。
    5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合方式。
    (1)现场表决:股东本人或委托他人出席现场会议。
    (2)网络投票:公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的
投票平台,股东可以在网络投票时间内,通过上述系统行使表决权。
    本次股东大会涉及公开征集股东投票权,根据中国证监会《上市
公司股权激励管理办法》规定,上市公司召开股东大会审议股权激励
计划时,独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委托投票权。
有关征集对本次股东大会所审议事项的投票权的时间、方式、程序等
具体内容详见公司同日披露的《关于独立董事公开征集投票权的公
告》。
       6、会议的股权登记日:2019 年 10 月 11 日
       7、出席对象:
       (1)在股权登记日持有公司股份的股东。
       于股权登记日 2019 年 10 月 11 日(下午)15:00 收市时在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均
有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决,该股东代理人不必是本公司股东。
       (2)公司第七届董事、监事和高级管理人员。
       (3)公司聘请的律师。
       8、会议地点:
       现场会议地点:甘肃省兰州市酒泉路 16 号新业大厦四楼会议室
       二、会议审议事项
       1.审议《甘肃工程咨询集团股份有限公司2019年限制性股票
激励计划(草案)及其摘要》的议案
       本议案已经公司第七届董事会第五次会议审议通过,具体详
见公司在深交所指定媒体披露的相关公告。
       2.审议《甘肃工程咨询集团股份有限公司2019年限制性股票
激励计划实施考核管理办法》的议案
       本议案已经公司第七届董事会第五次会议审议通过,具体详
见公司在深交所指定媒体披露的相关公告。
       3.审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计
划相关事宜》的议案
       三、提案编码
                                                               备注
  序号                      议案名称
                                                          该列打勾的栏目可
                                                              以投票

 100                         总议案                              √

 非累积投票议案
           《甘肃工程咨询集团股份有限公司 2019 年限制性
 1.00                                                           √
           股票激励计划(草案)及其摘要》的议案
        《甘肃工程咨询集团股份有限公司 2019 年限制性
 2.00                                                   √
        股票激励计划实施考核管理办法》的议案
        《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激
 3.00                                                   √
        励计划相关事宜》的议案
    四、会议登记方法
    1、登记方式
    (1)自然人股东亲自出席会议的,需持本人身份证、股东账户
卡和有效持股凭证;授权委托代理人需持授权委托书(见附件)、本
人身份证、委托人身份证原件或复印件、委托人持股证明及股东账户
卡等办理登记手续。
    (2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持股东账户卡、持
股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人
身份证办理登记手续;委托代理人出席的,除上述材料外还需持法定
代表人签署的授权委托书(见附件)及出席人身份证办理登记手续。
    (3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,本公司不接受电
话登记。
    2、登记时间
    本次股权登记日的次日至召开日(2019 年 10 月 18 日)上午 9:00
之前的工作时间
    3、登记地点及联系方式
    登记地点:甘肃省兰州市酒泉路 16 号新业大厦 7 楼 712 室董事
会办公室
    邮政编码:730030
    联系电话:0931-7879371 传        真:0931-7879359
    联 系 人:柳雷、周辉
    五、参加网络投票的具体操作流程
    参加本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票
相关事宜具体说明详见“附件 1”。
    六、其他事项
    1、出席现场会议的股东及股东代表,其食宿、交通费等全部自
理。
    2、网络投票期间,如网络投票系统出现异常情况或受到突发重
大事件影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。
    3、参加现场会议的股东或股东代理人须提前 1 日(即 2019 年
10 月 17 日)将现场提问内容提交公司董事会办公室。
    4、与本次股东大会通知的议案内容无关的问题,现场会议将不
做解答。
    5、联系方式
    联系地址:甘肃省兰州市酒泉路 16 号新业大厦 7 楼 712 室董事
会办公室
    邮政编码:730030
    联系电话:0931-7879371 传     真:0931-7879359
    联 系 人:柳雷、周辉
    附件 1: 参加网络投票的具体操作流程
    附件 2:股东授权委托书


                           甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会
                                      2019 年 10 月 15 日
附件 1:
                       参加网络投票的具体操作流程
    一、   网络投票的程序
    选择公司会议进入投票界面;根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”;
对累积投票议案则填写选举票数。
    1. 投票代码为“360779”
    2. 投票简称为“咨询投票”
    3. 议案设置及意见表决。
    (1) 议案设置。
              “议案编码”一览表(注:所有议案采用非累积投票制)

                                                                      备注
  序号                         议案名称
                                                              该列打勾的栏目可
                                                                  以投票
 100                             总议案                                √

 非累积投票议案
           《甘肃工程咨询集团股份有限公司 2019 年限制性
 1.00                                                                  √
           股票激励计划(草案)及其摘要》的议案
           《甘肃工程咨询集团股份有限公司 2019 年限制性
 2.00                                                                  √
           股票激励计划实施考核管理办法》的议案
           《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激
 3.00                                                                  √
           励计划相关事宜》的议案
    (2)填报表决意见
    表决意见:同意、反对、弃权
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间:2019 年 10 月 18 日的交易时间即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 10 月 17 日(现场股东大会召
开前一日)下午 3:00,结束时间为 2019 年 10 月 18 日(现场股东大会结束当
日)下午 3:00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或
“ 深 交所 投 资者 服 务密 码”。 具体 的身 份 认证 流程 可 登录 互 联网 投票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件 2:
                            股东授权委托书

甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会办公室:
    兹全权委托         先生(女士)代表本人(单位)出席甘肃工程
咨询集团股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会并行使表决权。
    本人对甘肃工程咨询集团股份有限公司 2019 年第五次临时股东
大会具体审议事项的委托投票指示如下:
                                                   备注      表决结果
 提案                                            该列打勾
                     提案名称                               同   反   弃
 编码                                            的栏目可
                                                            意   对   权
                                                   以投票

 100                   总议案                       √

 非累积投票提案
        《甘肃工程咨询集团股份有限公司 2019
 1.00   年限制性股票激励计划(草案)及其摘要》      √
        的议案
        《甘肃工程咨询集团股份有限公司 2019
 2.00   年限制性股票激励计划实施考核管理办          √
        法》的议案
        《关于提请股东大会授权董事会办理公司
 3.00                                               √
        股权激励计划相关事宜》的议案
    (本授权委托书需同时提供股东和受托代理人身份证原件留底
复印件,股东卡复印件,方可有效)
    委托人:
    委托人(身份证或统一社会信用代码):
    委托人股东帐号:
    委托人持股数:
    授权委托书有效期限:
    受托人签名:
    受托人身份证:
                                        委托人签名(盖章):
                                           委托日期:       年    月 日
              甘肃工程咨询集团股份有限公司
             2019 年第五次临时股东大会表决票

    本人出席会议的,填写以下内容:
    股东姓名:                         身份证号码:
    股东帐号:                         持有股数:                股

    受托人出席会议的,填写以下内容:
    委托人姓名:                       委托人身份证号码:
    委托人股东帐号:                   委托人持有股数:
    受托人姓名:                       受托人身份证号码:
                                                   备注          表决结果
 提案                                            该列打勾
                     提案名称                                同       反    弃
 编码                                            的栏目可
                                                             意       对    权
                                                   以投票

 100                   总议案                       √

 非累积投票提案
        《甘肃工程咨询集团股份有限公司 2019
 1.00   年限制性股票激励计划(草案)及其摘要》      √
        的议案
        《甘肃工程咨询集团股份有限公司 2019
 2.00   年限制性股票激励计划实施考核管理办          √
        法》的议案
        《关于提请股东大会授权董事会办理公司
 3.00                                               √
        股权激励计划相关事宜》的议案
    本表决票经有效登记后需同时提供股东个人或受托人和授权委
托书以及个人身份证原件留底复印件,股东卡复印件,方可有效。



                                        签字:
                                                            年    月       日