甘咨询:2020年第一次临时股东大会决议公告2020-01-08
证券代码:000779 证券简称:甘咨询 公告编号:2020-002
甘肃工程咨询集团股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会没有出现涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开日期和时间
(1)现场会议时间:2020 年 1 月 7 日 14:40 开始。
(2)网络投票时间:2020 年 1 月 7 日,其中:
通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2020 年 1 月 7
日(上午)9:30-11:30,(下午)13:00-15:00;
通过互联网投票系统进行投票的时间为 2020 年 1 月 7 日(上
午)9:15 至(下午)15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点:甘肃省兰州市城关区酒泉路 16 号新业大
厦四楼会议室。
3、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合方
式召开。
4、会议召集人:公司第七届董事会。
5、会议主持人:公司董事长宋忠庆。
6、会议召开的合法、合规性
- 1 -
本次会议的召集与召开经公司七届董事会第九次会议审议通过,
会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《股票
上市规则》《主板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、
规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
1、于本次股东大会的股权登记日 2019 年 12 月 30 日 15:00 交易
结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办
理了出席本次会议登记手续的普通股股东或其代理人,经登记和统
计,参加本次股东大会的普通股股东及股东代表共 12 人,代表股份
260,621,936 股,占上市公司总股份的 68.5251%。其中:通过现场
投票的股东 1 人,代表股份 28,472,568 股,占上市公司总股份的
7.4863%;通过网络投票的股东及股东代理人共计 11 人,代表股份共
计 232,149,368 股,占上市公司总股份的 61.0388%。
中小股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东 10 人,代表股份 13,959,499 股,占
上市公司总股份的 3.6704%。其中:通过现场投票的股东 0 人,代表
股份 0 股,占上市公司总股份的 0.0000%;通过网络投票的股东 10
人,代表股份 13,959,499 股,占上市公司总股份的 3.6704%。
2、公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。
3、甘肃正天合律师事务所霍吉栋、戴勇二位律师出席并见证了
本次会议。
二、议案审议表决情况
议案 1.00 关于修订公司章程的议案
总表决情况:
同 意 260,107,136 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
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99.8025 % ; 反 对 514,800 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.1975%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
同 意 13,444,699 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
96.3122 % ; 反 对 514,800 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
3.6878%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000%。
该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
议案 2.00 关于修订董事会议事规则的议案
总表决情况:
同 意 260,107,136 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.8025 % ; 反 对 514,800 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.1975%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
同 意 13,444,699 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
96.3122 % ; 反 对 514,800 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
3.6878%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000%。
该议案获得通过。
议案 3.00 关于修订监事会议事规则的议案
总表决情况:
同 意 260,107,136 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.8025 % ; 反 对 514,800 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
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0.1975%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
同 意 13,444,699 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
96.3122 % ; 反 对 514,800 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
3.6878%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000%。
该议案获得通过。
议案 4.00 关于聘请 2019 年度财务审计机构内部控制审计机构
的议案
总表决情况:
同 意 260,107,136 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.8025 % ; 反 对 514,800 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.1975%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
同 意 13,444,699 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
96.3122 % ; 反 对 514,800 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
3.6878%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000%。
该议案获得通过。
议案 5.00 关于拟受让关联方参股公司股权暨关联交易的议案
总表决情况:
同 意 13,193,299 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
94.5113 % ; 反 对 766,200 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
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5.4887%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
同 意 13,193,299 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
94.5113 % ; 反 对 766,200 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
5.4887%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000%。
该议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:甘肃正天合律师事务所
2、见证律师姓名:霍吉栋、戴勇
3、结论性意见:综上,本所律师认为,公司本次股东大会的召
集及召开程序、审议的议案符合《公司法》《股东大会规则》《治理
准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议
事规则》的规定;本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股
东、股东代理人、其他人员的资格合法有效,本次股东大会的表决程
序与表决结果合法有效。
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2.法律意见书;
特此公告
甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会
2020 年 1 月 8 日
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