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公司公告

甘咨询:2020年第一次临时股东大会决议公告2020-01-08  

						 证券代码:000779        证券简称:甘咨询        公告编号:2020-002


              甘肃工程咨询集团股份有限公司
            2020 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


      特别提示:
     1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
     2、本次股东大会没有出现涉及变更前次股东大会决议的情况。
     一、会议召开和出席情况

     (一)会议召开情况

     1、会议召开日期和时间

     (1)现场会议时间:2020 年 1 月 7 日 14:40 开始。

     (2)网络投票时间:2020 年 1 月 7 日,其中:

     通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2020 年 1 月 7

日(上午)9:30-11:30,(下午)13:00-15:00;

     通过互联网投票系统进行投票的时间为 2020 年 1 月 7 日(上

午)9:15 至(下午)15:00 期间的任意时间。

     2、现场会议召开地点:甘肃省兰州市城关区酒泉路 16 号新业大

厦四楼会议室。

    3、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合方

式召开。

     4、会议召集人:公司第七届董事会。

     5、会议主持人:公司董事长宋忠庆。

     6、会议召开的合法、合规性
                                - 1 -
    本次会议的召集与召开经公司七届董事会第九次会议审议通过,

会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《股票

上市规则》《主板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、

规范性文件和《公司章程》的规定。

    (二)会议出席情况

    1、于本次股东大会的股权登记日 2019 年 12 月 30 日 15:00 交易

结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办

理了出席本次会议登记手续的普通股股东或其代理人,经登记和统

计,参加本次股东大会的普通股股东及股东代表共 12 人,代表股份
260,621,936 股,占上市公司总股份的 68.5251%。其中:通过现场

投票的股东 1 人,代表股份 28,472,568 股,占上市公司总股份的

7.4863%;通过网络投票的股东及股东代理人共计 11 人,代表股份共
计 232,149,368 股,占上市公司总股份的 61.0388%。

    中小股东出席的总体情况:

    通过现场和网络投票的股东 10 人,代表股份 13,959,499 股,占

上市公司总股份的 3.6704%。其中:通过现场投票的股东 0 人,代表

股份 0 股,占上市公司总股份的 0.0000%;通过网络投票的股东 10

人,代表股份 13,959,499 股,占上市公司总股份的 3.6704%。
    2、公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。

    3、甘肃正天合律师事务所霍吉栋、戴勇二位律师出席并见证了

本次会议。

    二、议案审议表决情况

    议案 1.00 关于修订公司章程的议案

    总表决情况:
    同 意 260,107,136 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
                               - 2 -
99.8025 % ; 反 对 514,800 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

0.1975%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议

所有股东所持股份的 0.0000%。

    中小股东总表决情况:

    同 意 13,444,699 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的

96.3122 % ; 反 对 514,800 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的

3.6878%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议

中小股东所持股份的 0.0000%。

    该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
    议案 2.00 关于修订董事会议事规则的议案

    总表决情况:

    同 意 260,107,136 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.8025 % ; 反 对 514,800 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

0.1975%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议

所有股东所持股份的 0.0000%。

    中小股东总表决情况:

    同 意 13,444,699 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的

96.3122 % ; 反 对 514,800 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
3.6878%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议

中小股东所持股份的 0.0000%。

    该议案获得通过。

    议案 3.00 关于修订监事会议事规则的议案

    总表决情况:

    同 意 260,107,136 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.8025 % ; 反 对 514,800 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
                                  - 3 -
0.1975%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议

所有股东所持股份的 0.0000%。

    中小股东总表决情况:

    同 意 13,444,699 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的

96.3122 % ; 反 对 514,800 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的

3.6878%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议

中小股东所持股份的 0.0000%。

    该议案获得通过。

    议案 4.00 关于聘请 2019 年度财务审计机构内部控制审计机构
的议案

    总表决情况:

    同 意 260,107,136 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.8025 % ; 反 对 514,800 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

0.1975%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议

所有股东所持股份的 0.0000%。

    中小股东总表决情况:

    同 意 13,444,699 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的

96.3122 % ; 反 对 514,800 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
3.6878%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议

中小股东所持股份的 0.0000%。

    该议案获得通过。

    议案 5.00 关于拟受让关联方参股公司股权暨关联交易的议案

    总表决情况:

    同 意 13,193,299 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
94.5113 % ; 反 对 766,200 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
                                  - 4 -
5.4887%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议

所有股东所持股份的 0.0000%。

    中小股东总表决情况:

    同 意 13,193,299 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的

94.5113 % ; 反 对 766,200 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的

5.4887%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议

中小股东所持股份的 0.0000%。

    该议案获得通过。

    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称:甘肃正天合律师事务所

    2、见证律师姓名:霍吉栋、戴勇

    3、结论性意见:综上,本所律师认为,公司本次股东大会的召
集及召开程序、审议的议案符合《公司法》《股东大会规则》《治理

准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议

事规则》的规定;本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股

东、股东代理人、其他人员的资格合法有效,本次股东大会的表决程

序与表决结果合法有效。

    四、备查文件
    1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
    2.法律意见书;
    特此公告




                                甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会

                                                 2020 年 1 月 8 日

                                  - 5 -