证券代码：000779          证券简称：甘咨询            公告编号：2020-018

                   甘肃工程咨询集团股份有限公司
                   第七届监事会第十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    1、会议名称与届次：
    甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会
第十次会议。
    2、监事会会议通知发出的时间和方式：
    于2020年3月20日分别以电子邮件、电话等方式发出。
    3、监事会会议召开的时间和方式：
    会议召开时间：2020年3月30日上午10:00；
    召开方式：现场表决方式
    4、监事出席人员：
    应参会表决监事3人，实际参加表决监事3人。
    5、监事会会议的主持人和列席人员：
    主持人：七届监事会主席焦军毅先生
    列席人员：董事会秘书柳雷先生
    6、会议的召集与召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    议题一、审议《公司 2019 年度监事会工作报告》
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，议案获得与会监事审议通
过。该议案尚需提交股东大会审议。
   详见“巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）”上的公司公告。
   议题二、审议《公司 2019 年年度报告及摘要》
    经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司 2019 年年度报告的程
序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得与会监事审议
通过。该议案尚需提交股东大会审议。
   详见“巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）”上的公司公告。
   议题三、审议《公司 2019 年度财务决算报告》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得与会监事审议
通过。该议案尚需提交股东大会审议。
    详见“巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）”上的公司公告。
    议题四、审议《公司 2019 年度利润分配预案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得与会监事审议
通过。该议案尚需提交股东大会审议。
    议案五、审议《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得与会监事审议
通过。
    详见“巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）”上的公司公告。
    议案六、审议《公司预计 2020 年度日常关联交易的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得与会监事审议
通过。
    详见“巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）”上的公司公告。
    议案七、审议《关于聘请公司 2020 年度审计机构的议案》
   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得与会监事审议

通过。该议案尚需提交股东大会审议。
   详见“巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）”上的公司公告。

   三、备查文件

    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
    2、深交所要求的其他文件。
特此公告




           甘肃工程咨询集团股份有限公司监事会
                   2020年3月31日