内蒙古平庄能源股份有限公司独立董事

         关于公司聘请 2017 年度会计师事务所的事前认可函



内蒙古平庄能源股份有限公司董事会：

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 上市公司治理准则》、
《深圳证券交易所股票上市规则》、《内蒙古平庄能源股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司第十届董
事会第三次会议中《关于公司聘请 2017 年度会计师事务所的议案》进行了事前
核查。

    我们认为，公司本次聘请审计机构不违反现行法律、行政法规、部门规章和
规范性文件以及《公司章程》的规定；经对立信会计师事务所（特殊普通合伙）
简介、证照和资质等资料核查，我们认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具
备证券期货相关业务审计从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与
能力，能够满足公司 2017 年度财务审计和内部控制审计工作要求，能够独立对
公司财务状况进行审计。我们同意《关于公司聘请 2017 年度会计师事务所的议
案》，并提交公司董事会审议。

    独立董事：

    沈玉志

    陈守忠

    张海升




                                                            2017年4月9日