证券代码：000780         证券简称：*ST 平能       公告编号： 2017-025



                       内蒙古平庄能源股份有限公司
                    第十届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况

     1.2017 年 8 月 19 日，内蒙古平庄能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本
公司”）董事会以传真、邮件和专人送达方式发出《关于召开第十届董事会第五次会
议的通知》。
     2. 2017 年 8 月 29 日，第十届董事会第五次会议在公司三楼会议室以现场会议
方式召开。
     3.本次董事会会议应出席的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名。
     4.会议由公司董事长徐晓惠先生主持，公司监事和高管人员列席了会议。
     5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。

     二、董事会会议审议情况

    本次会议采取记名表决方式审议并通过以下议案：

    1．关于《公司 2017 年半年度报告及摘要》的议案。

    2017年上半年，公司实现营业收入12.20亿元，同比增加43.12%；实现净利润1.36
亿元，同比增加利润160.20%。2017年上半年末，公司总资产54.56亿元，比年初增加
2.77%；所有者权益42.58亿元，比年初增加4.23%。2017年上半年煤炭销售结构为地
销煤销量占74.63%，市场煤销量占21.09%，电煤销量占4.28%。

    表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票；表决结果:此议案通过。

    2．关于《会计政策变更》的议案。

    2017年5月10日，财政部发布了《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补
助>的通知》（财会[2017]15号）。为了适应社会主义市场经济发展需要，规范政府
补助的会计处理，提高会计信息质量，根据《企业会计准则——基本准则》，财政部
对《企业会计准则第16号——政府补助》进行了修订，在所有执行企业会计准则的企
业范围内施行，自2017年6月12日起实施。

    公司根据上述规则的修订对“政府补助”会计政策进行相应变更。

    表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票；表决结果:此议案通过。

    详见公司于 2017 年 8 月 30 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于会计政策变更的公告》。

    三、备查文件

    1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2．独立董事对相关事项发表的独立意见。


    特此公告。




                                               内蒙古平庄能源股份有限公司
                                                          董   事   会
                                                      2017 年 8 月 29 日