*ST平能：关于召开2017年第一次临时股东大会的提示性公告2017-11-14
证券代码：000780 证券简称：*ST 平能 公告编号：2017-040
内蒙古平庄能源股份有限公司
关于召开2017年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
内蒙古平庄能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第七次会
议决定于2017年11月17日（周五）召开公司2017年第一次临时股东大会，审议董
事会和监事会提交的相关议案。本次临时股东大会通知已于2017年11月2日公告。
现就本次临时股东大会发布提示性公告，提醒公司股东及时参加本次股东大会并
行使表决权。现将本次临时股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：本次股东大会是公司2017年第一次临时股东大会。
2. 股东大会的召集人：公司董事会。
3．本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定，会议的召开合法、合规。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间为：2017 年 11 月 17 日（星期五）14:00 召开；
（2）互联网投票系统投票时间：2017 年 11 月 16 日（现场股东大会召开前
一日）下午 15：00，结束时间为 2017 年 11 月 17 日（现场股东大会结束当日）
下午 15：00；
（3）交易系统投票时间：2017 年 11 月 17 日 9:30～11:30 和 13:00～15:00；
5.会议召开方式：现场表决及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东
提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6．会议的股权登记日：2017 年 11 月 10 日（星期五）。
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于 2017 年 11 月 10 日（星期五）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在
册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8．会议地点：现场会议地点为内蒙古赤峰市元宝山区平庄镇哈河街平庄能
源公司三楼会议室。
二、会议审议事项
1.审议关于平庄能源与内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司（以下简称“平
庄煤业”）签订《产能置换指标及职工安置合作协议书》的议案。
本议案涉及关联股东平庄煤业，进行表决时，其回避表决，与此同时，其所
持有的有表决权股份数不计入有效表决权股份总数。
2.审议关于向关联方转让关闭退出产能指标关联交易的议案。
本议案涉及关联股东平庄煤业，进行表决时，其回避表决，与此同时，其所
持有的有表决权股份数不计入有效表决权股份总数。
3.审议关于公司与国电财务有限公司重新签署《金融服务协议》暨关联交易
的议案。
本议案涉及关联股东平庄煤业，进行表决时，其回避表决，与此同时，其所
持有的有表决权股份数不计入有效表决权股份总数。
4.审议关于增加公司经营范围暨修改公司章程的议案。
本议案为特别决议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
表决权的 2/3 以上通过。
5.审议关于选举张光宇先生为公司第十届监事会监事的议案。
以上内容详细情况见 2017 年 11 月 2 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、
《中国证券报》、《证券日报》和《巨潮网（http:/www.cninfo.com.cn）》上的《第
十届董事会第七次会议决议公告》、《第十届监事会第六次会议决议公告》。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案 √
非累积投票
提案
审议关于平庄能源与平庄煤业签订《产能置换指
1.00 √
标及职工安置合作协议书》的议案
审议关于向关联方转让关闭退出产能指标关联
2.00 √
交易的议案
审议关于公司与国电财务有限公司重新签署《金
3.00 √
融服务协议》暨关联交易的议案
4.00 审议关于增加公司经营范围暨修改公司章程的
√
议案
审议关于选举张光宇先生为公司第十届监事会
5.00 √
监事的议案
四、会议登记等事项
1．登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2．登记时间：2017 年 11 月 16 日，8：30～11：30 和 14：00～17：00
3．登记地点：内蒙古赤峰市元宝山区平庄镇哈河街平庄能源公司证券部。
4．登记手续：
（1）社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡，委托代理持本人身份证、
授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续。
（2）法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份
证办理登记手续。
（3）异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记。
5．会议联系方式：
联系人：张建忠、尹晓东
电话：0476-3328279、3324281
传真：0476-3328220
通讯地址：内蒙古赤峰市元宝山区平庄镇哈河街平庄能源公司
邮编：024076
电子邮箱：pznygxb@163.com
6．出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。
7.网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另
行通知。
8.授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要
说明的内容和格式详见附件 1。
六、备查文件
1.公司第十届董事会第七次会议决议；
2.公司第十届监事会第六次会议决议。
附件1：参加网络投票的具体操作流程。
附件2：授权委托书。
特此公告。
内蒙古平庄能源股份有限公司
董 事 会
2017 年 11 月 14 日
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360780”，投票简称为“平
能投票”。
2．填报表决意见或选举票数：
对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反
对、弃权。
3．股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2017 年 11 月 17 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—
15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 11 月 16 日（现场股东大会召
开前一日）下午 3：00，结束时间为 2017 年 11 月 17 日（现场股东大会结束当
日）下午 3：00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士，代表本人(本公司)出席内蒙古平庄能源股份
有限公司 2017 年第一次临时股东大会，并按以下权限行使股东权利。
委托人股东帐号： 委托人持股性质和数量：
委托人（签字）： 委托人身份证号码：
受托人（签字）： 受托人身份证号码：
备注
提案编 该列打 同 反 弃
提案名称 勾的栏
码 意 对 权
目可以
投票
100 总议案 √
非累积
投票提
案
审议关于平庄能源与平庄煤业签订《产能
1.00 √
置换指标及职工安置合作协议书》的议案
审议关于向关联方转让关闭退出产能指标
2.00 √
关联交易的议案
审议关于公司与国电财务有限公司重新签
3.00 √
署《金融服务协议》暨关联交易的议案
审议关于增加公司经营范围暨修改公司章
4.00 √
程的议案
审议关于选举张光宇先生为公司第十届监
5.00 √
事会监事的议案
注：1.请在“同意”、“反对”、“弃权”三项内任选一项，并在相应方框内打
“√”；
2．如出现两种以上选择或有涂改，为无效表决票；
3．授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；
4．法人股东授权委托书需加盖公章。
委托日期： 年 月 日
