证券代码：000780 证券简称：*ST平能 公告编号：2017-041
内蒙古平庄能源股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1．召开情况
（1）现场会议召开时间为：2017 年 11 月 17 日（星期五）14:00 召开；
互联网投票系统投票时间：2017 年 11 月 16 日（现场股东大会召开前一日）
15：00，结束时间为 2017 年 11 月 17 日（现场股东大会结束当日）15：00；
交易系统投票时间：2017 年 11 月 17 日 9:30～11:30 和 13:00～15:00；
（2）现场会议召开地点：内蒙古赤峰市元宝山区平庄镇哈河街平庄能源公
司三楼会议室；
（3）会议表决方式：现场投票及网络投票相结合的方式；
（4）会议召集人：内蒙古平庄能源股份有限公司第十届董事会；
（5）会议主持人：公司第十届董事会董事长徐晓惠先生；
（6）会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规
则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程的规定。
2．会议的出席情况
（1）出席的总体情况
通过参加现场会议和网络投票方式出席本次会议的股东及股东授权委托代
表共 131 人，代表股份数为 660,101,996 股，占公司股份总数的 65.0792%。
其中：参加现场会议的股东 30 人，代表股份数为 624,953,388 股，占公司
股份总数的 61.6139%。
通过网络投票的股东 101 人，代表股份数 35,148,608 股，占公司股份总数
的 3.4653%。
（2）中小股东出席的总体情况
通过参加现场会议和网络投票方式出席本次会议的股东及股东授权委托代
表共 130 人，代表股份数为 37,154,709 股，占公司股份总数的 3.6631%。
其中：参加现场会议的股东 29 人，代表股份数为 2,006,101 股，占公司股
份总数的 0.1978%。
通过网络投票的股东 101 人，代表股份数 35,148,608 股，占公司股份总数
的 3.4653%。
3.公司董事、监事和董事会秘书、见证律师出席了本次会议，高级管理人员
列席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会议案采用现场投票及网络投票相结合的方式进行表决，各项议
案表决结果如下：
1．关于平庄能源与平庄煤业签订《产能置换指标及职工安置合作协议书》
的议案。
项目 同意 反对 弃权
现场投票股数（股） 2,006,101 0 0
网络投票股数（股） 32,294,807 2,292,401 561,400
合计 34,300,908 2,292,401 561,400
占出席会议有表决权股 92.3191 6.1699 1.5110
份总数的比例（%）
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单
独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
项目 同意 反对 弃权
出席股数（股） 34,300,908 2,292,401 561,400
占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总 92.3191 6.1699 1.5110
数（%）
本议案涉及关联股东内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司，其回避表决，
与此同时，其所持有的有表决权股份数未计入有效表决权股份总数。
本议案为普通议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总
数的二分之一，因此获得股东大会通过。
2．关于向关联方转让关闭退出产能指标关联交易的议案。
项目 同意 反对 弃权
现场投票股数（股） 2,006,101 0 0
网络投票股数（股） 32,235,507 2,351,701 561,400
合计 34,241,608 2,351,701 561,400
占出席会议有表决权股
92.1595 6.3295 1.5110
份总数的比例（%）
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单
独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
项目 同意 反对 弃权
出席股数（股） 34,241,608 2,351,701 561,400
占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总 92.1595 6.3295 1.5110
数（%）
本议案涉及关联股东内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司，其回避表决，
与此同时，其所持有的有表决权股份数未计入有效表决权股份总数。
本议案为普通议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总
数的二分之一，因此获得股东大会通过。
3．关于公司与国电财务有限公司重新签署《金融服务协议》暨关联交易的
议案。
项目 同意 反对 弃权
现场投票股数（股） 2,006,101 0 0
网络投票股数（股） 21,258,772 13,844,636 45,200
合计 23,264,873 13,844,636 45,200
占出席会议有表决权股
62.6162 37.2621 0.1217
份总数的比例（%）
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单
独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
项目 同意 反对 弃权
出席股数（股） 23,264,873 13,844,636 45,200
占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总 62.6162 37.2621 0.1217
数（%）
本议案涉及关联股东内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司，其回避表决，
与此同时，其所持有的有表决权股份数未计入有效表决权股份总数。
本议案为普通议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总
数的二分之一，因此获得股东大会通过。
4．关于增加公司经营范围暨修改公司章程的议案。
项目 同意 反对 弃权
现场投票股数（股） 624,953,388 0 0
网络投票股数（股） 32,258,907 2,348,501 541,200
合计 657,212,295 2,348,501 541,200
占出席会议有表决权股
99.5622 0.3558 0.0820
份总数的比例（%）
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单
独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
项目 同意 反对 弃权
出席股数（股） 34,265,008 2,348,501 541,200
占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总 92.2225 6.3209 1.4566
数（%）
本议案以特别议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总
数的三分之二，因此获得股东大会通过。
5．关于选举张光宇先生为公司第十届监事会监事的议案。
项目 同意 反对 弃权
现场投票股数（股） 624,953,388 0 0
网络投票股数（股） 31,757,906 2,477,401 913,301
合计 656,711,294 2,477,401 913,301
占出席会议有表决权股
99.4863 0.3753 0.1384
份总数的比例（%）
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单
独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
项目 同意 反对 弃权
出席股数（股） 33,764,007 2,477,401 913,301
占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总 90.8741 6.6678 2.4581
数（%）
本议案为普通议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总
数的二分之一，因此获得股东大会通过。
三、律师见证情况
1.律师事务所名称：经世律师事务所
2.律师姓名：单润泽、赵亚庆
3.结论性意见：公司本次临时股东大会的召集、召开的程序符合《公司法》、
《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，会议的召集人、出席会议的股东
及股东代理人具有合法有效的资格，会议的表决程序与表决结果合法有效。全文
见经世律师事务所对公司 2017 年第一次临时股东大会出具的法律意见书。
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2．经世律师事务所对公司 2017 年第一次临时股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
内蒙古平庄能源股份有限公司
董 事 会
2017 年 11 月 17 日
