证券代码：000780              证券简称：平庄能源              公告编号：2018-027

                       内蒙古平庄能源股份有限公司
                   第十届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况
     1.2018 年 8 月 25 日，内蒙古平庄能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本
公司”）董事会以传真、邮件和专人送达方式发出《关于召开第十届董事会第十二次
会议的通知》。
     2.2018 年 9 月 4 日，第十届董事会第十二次会议在公司三楼会议室以现场会议
方式召开。
     3.本次董事会会议应出席的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名。
     4.会议由公司董事长徐晓惠先生主持，公司监事、高级管理人员和拟任高级管
理人员列席了会议。
     5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。
     二、董事会会议审议情况

    本次会议采取记名表决方式审议并通过了关于聘任公司高级管理人员的议案。

    根据公司总经理赵宏先生提名，经董事会提名委员会提议，公司第十届董事会拟
聘任常兴武先生为公司副总经理，拟聘任刘强先生为公司副总经理、总工程师，拟聘
任王宏生先生为公司副总经理，拟聘任任国泰先生为公司财务总监。

    公司第十届董事会独立董事会前对该议案进行了事前认可，并发表了独立意见：
认为上述拟聘高级管理人员不是失信被执行人，均具备担任相应公司高级管理人员的
资格，未发现有《公司法》第 146 条规定的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁
入者且禁入尚未解除的情形，任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件；其相
关提名、审议、表决、聘任程序符合国家法律法规、规范性文件和《公司章程》的相
关规定。我们同意公司第十届董事会第十二次会议对上述人员的聘任决议。

    以上高级管理人员任职与公司第十届董事会任期相同。

    表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。表决结果：此议案通过。
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三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

附：新任高级管理人员简历。

特此公告。




                                           内蒙古平庄能源股份有限公司
                                                   董   事   会
                                                 2018 年 9 月 4 日




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附：拟任高级管理人员、审计部主任简历。

    1．常兴武，男，1964年12月出生，中共党员，工学硕士，教授级高级工程师。
曾任平庄矿务局风水沟煤矿生产技术部部长、总工程师，平庄煤业红庙煤矿矿长，平
庄煤业总经理助理、伊犁能源化工有限责任公司总经理、党支部书记，平庄煤业总经
理助理、安监局局长。现任本公司副总经理。
    2．刘强，男，1964年11月出生，中共党员，本科，正高级工程师。曾任平庄煤
业红庙煤矿生产作业部副部长、综采队队长、二井副井长、二井党总支书记、二井井
长、生产副矿长、矿长、党委副书记。现任本公司副总经理、总工程师。
    3．王宏生,男，1968年11月出生，中共党员，博士，正高级工程师。曾任平庄能
源六家煤矿办公室主任、平庄煤业西部开发办工程师，平庄能源老公营子煤矿副总工
程师、副矿长，平庄煤业党委办公室、办公室主任，平庄能源六家煤矿矿长、党委副
书记。现任本公司副总经理。
    4．任国泰，男，1964年2月出生，中共党员，本科，高级会计师。曾任平庄能源
风水沟煤矿销售副科长、财务科长、副总会计师、总会计师，六家煤矿总会计师，平
庄煤业白音华公司总会计师，平庄能源审计部主任。现任本公司财务总监。
    以上人员均不是失信被执行人，均未持有平庄能源股票，不存在《公司法》规定
禁止任职和被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。未受到中国证监
会、证券交易所行政处罚或通报批评，也不存在被证券交易所公开认定为不适合担任
上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。




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