内蒙古平庄能源股份有限公司独立董事

              关于聘任公司高级管理人员的独立意见



    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公
司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《内蒙古平庄能源股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为内蒙古平庄能源股份有
限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第十届董事会第十二次会议审
议的《关于聘任公司高级管理人员的议案》发表以下独立意见：

    经审阅，常兴武先生、刘强先生、王宏生先生、任国泰先生的履历等材料，
我们认为上述人员均不是失信被执行人，均具备担任相应公司高级管理人员的资
格，未发现有《公司法》第146条规定的情形，亦未有被中国证监会确定为市场
禁入者且禁入尚未解除的情形，上述相关人员的任职资格符合担任上市公司高级
管理人员的条件；其相关提名、审议、表决、聘任程序符合国家法律法规、规范
性文件和《公司章程》的相关规定。我们同意公司第十届董事会第十二次会议对
公司相关高级管理人员的聘任决议。

    独立董事：沈玉志    陈守忠     张海升




                                                      2018 年 9 月 4 日