证券代码：000780           证券简称：平庄能源               公告编号：2019-001

                   内蒙古平庄能源股份有限公司
                    关于董事会秘书辞职的公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
   有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    内蒙古平庄能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事会
秘书、副总经理张建忠先生提交的书面辞职报告，张建忠先生因年龄原因辞去公
司董事会秘书、副总经理职务。根据相关规定，该辞职报告自送达至公司董事会
时生效，辞职生效后，张建忠先生不再担任公司任何职务。

    截至本公告披露之日，张建忠先生未持有公司股票。张建忠先生在担任公司
董事会秘书、副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对张建忠先
生为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，在未正式聘任新的董事
会秘书期间，暂由公司董事长徐晓惠先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关
规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。

    特此公告。



                                                内蒙古平庄能源股份有限公司
                                                       董    事   会
                                                    2019 年 1 月 12 日