证券代码：000780        证券简称：平庄能源       公告编号：2020-003


                        内蒙古平庄能源股份有限公司

                 第十一届董事会第五次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
 性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    1.2020 年 1 月 11 日，内蒙古平庄能源股份有限公司（以下简称“公司”或

“本公司”）董事会以传真、邮件和专人送达方式发出《关于召开第十一届董事
会第五次会议的通知》。
    2.2020 年 1 月 21 日，第十一届董事会第五次会议在公司三楼会议室以现场
会议方式召开。
    3.本次董事会会议应出席的董事 6 名，实际出席会议的董事 6 名。

    4.会议由公司第十一届董事会董事长徐晓惠先生主持，公司监事和高级管理
人员列席了会议。
    5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况

    本次会议采取记名表决方式审议并通过以下议案：
    1.关于选举郭凡进先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案
    公司原副董事长王继业先生因工作调动原因，辞去公司第十一届董事、副董
事长、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员和董事会薪酬与考核委员
会委员的职务。根据《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定，经公司控股

股东平庄煤业提议，董事会提名委员会提名郭凡进先生为公司第十一届董事会非
独立董事候选人，任期与第十一届董事会任期相同。
    表决情况：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票；表决结果:此议案通过。本议
案需提请公司股东大会审议。
    2.关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案。
   公司董事会拟定于 2020 年 2 月 11 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审
议选举郭凡进先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案。
   详细情况见同日发布的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》。

   表决情况：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。表决结果:此议案通过。
   三、备查文件
   1.公司第十一届董事会第五次会议决议；
   2.独立董事关于公司选举非独立董事的独立意见。
   附：非独立董事候选人简历。

   特此公告。




                                            内蒙古平庄能源股份有限公司
                                                    董   事   会

                                                  2020 年 1 月 21 日
附：非独立董事候选人简历


    郭凡进，男，1965 年 3 月出生，工程硕士，教授级高级工程师。曾任神华

神东煤炭分公司通风处副处长、处长，神华神东煤炭分公司保德煤矿矿长、矿党

委书记，神华集团公司总工程师办公室副主任，神华集团公司生产指挥中心副总

经理，国家能源投资集团有限责任公司产业协调部副主任，现任内蒙古平庄煤业

（集团）有限责任公司总经理、党委副书记。

    郭凡进先生未持有本公司股份，未发现其有《中华人民共和国公司法》第一

百四十六条规定不得担任公司董事的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门

的处罚和证券交易所纪律处分，未发现因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违

法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人、失信责任主体或失信

惩戒对象，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。郭凡进先生

符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所

其他相关规定等要求的任职资格。