证券代码：000780        证券简称：平庄能源     公告编号：2020-004


                           内蒙古平庄能源股份有限公司

                关于召开2020年第一次临时股东大会的通知


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
 性陈述或者重大遗漏。


       一、召开会议的基本情况

       1．股东大会届次：本次股东大会是公司2020年第一次临时股东大会。

       2. 股东大会的召集人：公司第十一届董事会。2020年1月21日，公司召开第
十一届董事会第五次会议，会议审议了《关于召开公司2020年第一次临时股东大
会的议案》。表决情况：同意6票、反对0票、弃权0票；表决结果:此议案通过。

       3．本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定，会议的召开合法、合规。

       4．会议召开的日期、时间：

       （1）现场会议召开时间为：2020 年 2 月 11 日（星期二）14:00 召开；

       （2）互联网投票系统投票时间：2020 年 2 月 11 日上午 9：15-下午 15：00；

       （3）交易 系统投 票时间 ：2020 年 2 月 11 日 上午 9:30-11:30， 下午
13:00-15:00；

       5．会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。

       （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件 2）委
托他人出席现场会议。

       （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

    6．会议的股权登记日：2020 年 2 月 5 日（星期三）。

    7．出席对象：

    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

    于 2020 年 2 月 5 日（星期三）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册

的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员；

    （3）公司聘请的律师；

    8．现场会议地点：内蒙古赤峰市元宝山区平庄镇哈河街平庄能源公司三楼
会议室。

    二、会议审议事项

    本次临时股东大会审议《关于选举郭凡进先生为公司第十一届董事会非独立
董事的议案》。该议案于 2020 年 1 月 21 日经公司第十一届董事会第五次会议审
议通过，具体内容见 2020 年 1 月 22 日公司刊登于《证券时报》、《上海证券报》、
《中国证券报》、《证券日报》和《巨潮网（http:/www.cninfo.com.cn）》上
的相关公告。

    三、提案编码

                                                                   备注
                                                               该列打勾的
提案编码                       提案名称
                                                               栏目可以投
                                                                    票
  1.00     审议关于选举郭凡进先生为公司第十一届董事会非独
                                                                    √
           立董事的议案
    四、会议登记方法

    1．登记时间：2020 年 2 月 10 日 8：30～11：30 和 14：00～17：00

    2．登记地点：内蒙古赤峰市元宝山区平庄镇哈河街平庄能源公司证券部。

    3．登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

    （1）全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会

议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

    （2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人

股股东账户卡、持股凭证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代
理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执
照复印件、法人股东股票账户卡、持股凭证办理登记手续。

    （3）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；
自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、
持股凭证和委托人身份证办理登记手续。

    （4）异地股东可采用信函或传真的方式登记，采取信函或传真方式登记的
须在2020年2月10日下午17：00之前送达或传真（0476-3328220）到公司。来信
请寄：内蒙古赤峰市元宝山区平庄镇哈河街平庄能源公司证券部，联系人：王丹、
于秉旭，邮编024076（信封请注明“股东大会”）。本次股东大会不接受电话登
记。

    （5）注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席
会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会前半小时到会场
办理登记手续。

    4．会议联系方式：

    会议联系人：王丹、于秉旭

    电话：0476-3328400、3323008
    传真：0476-3328220

    电子邮箱：nmgpzny@163.com

    通讯地址：内蒙古赤峰市元宝山区平庄镇哈河街平庄能源公司

    邮编：024076

    5．出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

    6．网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程
另行通知。

    7．授权委托书（详见附件2）剪报、复印或按以下格式自制均有效。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要
说明的内容和格式详见附件 1。

    六、备查文件

    公司第十一届董事会第五次会议决议。

    附件1：参加网络投票的具体操作流程。

    附件2：授权委托书。

    特此公告。




                                           内蒙古平庄能源股份有限公司
                                                   董   事   会

                                                2020 年 1 月 21 日
附件 1：

                   内蒙古平庄能源股份有限公司

                   参加网络投票的具体操作流程


   一、网络投票的程序

    1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360780”，投票简称为“平
能投票”。

    2．填报表决意见或选举票数：
    本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3．本次临时股东大会不设总议案。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2020 年 2 月 11 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—
15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1. 互联网投票系统投票时间：2020 年 2 月 11 日上午 9：15-下午 15：00；
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联

网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：

                   内蒙古平庄能源股份有限公司
             2020 年第一次临时股东大会授权委托书
    兹全权委托       先生/女士，代表本人(本公司)出席内蒙古平庄能源股份
有限公司 2020 年第一次临时股东大会，并按以下权限行使股东权利。

委托人股东帐号：                    委托人持股性质和数量：
委托人（签字）：                    委托人身份证号码：
受托人（签字）：                    受托人身份证号码：

                                                  备注
                                                  该列打
提案                                                         同        反    弃
                              提案名称            勾的栏
编码                                                         意        对    权
                                                  目可以
                                                  投票
       审议关于选举郭凡进先生为公司第十一届董       √
1.00
       事会非独立董事的议案


注：1.请在“同意”、“反对”、“弃权”三项内任选一项，并在相应方框内打
“√”；

    2．如出现两种以上选择或有涂改，为无效表决票；
    3．授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；
    4．法人股东授权委托书需加盖公章。



                                               委托日期：         年    月   日