证券代码：000780        证券简称：平庄能源        公告编号：2020-006


                        内蒙古平庄能源股份有限公司

                 第十一届董事会第六次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
  性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    1.2020 年 1 月 27 日，内蒙古平庄能源股份有限公司（以下简称“公司”或

“本公司”）董事会以传真、邮件和专人送达方式发出《关于召开第十一届董事
会第六次会议的通知》。
    2.2020 年 2 月 6 日，第十一届董事会第六次会议以通讯表决的方式召开。
    3.本次董事会会议应出席的董事 6 名，实际出席会议的董事 6 名。
    4.会议由公司第十一届董事会董事长徐晓惠先生主持，公司监事和高级管理

人员列席了会议。
    5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议采取通讯表决方式审议并通过了关于取消召开公司 2020 年第一次

临时股东大会的议案：
    关于取消召开 2020 年第一次临时股东大会的议案
    因受新型冠状病毒感染肺炎疫情的影响，公司坚决贯彻落实党中央、国务院
决策部署，全力做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作。根据中国证监会发
布的《关于做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的通知》，并结合公司实

际工作，为切实保障公司全体股东的安全健康及合法权益，公司董事会决定取消
原定于 2020 年 2 月 11 日召开的 2020 年度第一次临时股东大会。
    具体内容详见公司于同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于取消 2020 年度第一次临时股东大
会的公告》（公告编号 2020-005）。
       公司董事会将根据此次疫情防控的进展情况，另行决定股东大会的召开时
间。
       表决情况：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票；表决结果:此议案通过。

       三、备查文件
       公司第十一届董事会第六次会议决议；
       特此公告。




                                                内蒙古平庄能源股份有限公司
                                                        董   事   会
                                                      2020 年 2 月 6 日