证券代码：000782          证券简称：美达股份            公告编号：2017-042



              广东新会美达锦纶股份有限公司
              八届董事会第 20 次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。



     广东新会美达锦纶股份有限公司八届董事会第 20 次会议于
2017 年 6 月 28 日，在本公司办公楼 101 会议室召开。本次会议
于 2017 年 6 月 22 日以书面或邮件方式由专人负责通知与会人
员。公司现任董事 9 名，独立董事袁红林委托独立董事李汉国出
席会议，董事吴晓峰委托董事长李坚之出席会议，董事何洪胜、
孙磊委托董事申剑飞出席会议，其余董事亲自出席会议。公司现
任 2 名监事列席会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和
公司《章程》的规定。到会董事经讨论，表决通过：
     一、《关于提名杨燚为公司第八届董事会独立董事候选人的
提案》(9 票同意，0 票反对，0 票弃权)。
     经公司推荐，公司董事会提名委员会审议提名，公司董事会
审议确认杨燚为公司第八届董事会独立董事候选人。杨燚已按照
证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立
董事资格证书。选举独立董事的提案需经深圳证券交易所对独立
董事候选人备案无异议后，方可提交股东大会审议。根据《深圳
证券交易所独立董事备案办法》的相关要求，公司已将独立董事
候选人详细信息提交深圳证券交易网站（www.szse.cn）进行公
示，欢迎反馈意见。
     公司发表了《独立董事提名人声明》，杨燚女士发表了《独
立董事候选人声明》，公司现任独立董事发表了《关于提名杨燚
为公司独立董事候选人的独立意见》，具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
     二、《关于选举公司董事会各专业委员会成员的议案》(9 票
                                       1
同意，0 票反对，0 票弃权)。
    选举李坚之、陈玉宇、李汉国为提名委员会成员，李坚之为
召集人；李汉国、袁红林、申剑飞为薪酬考核委员会成员，李汉
国为召集人；李汉国、袁红林、孙磊为审计委员会成员，李汉国
为召集人；李坚之、吴晓峰、陈玉宇为战略委员会成员，李坚之
为召集人。
    特此公告。
    附件：独立董事候选人简历

                      广东新会美达锦纶股份有限公司董事会
                                    2017 年 6 月 29 日

附件：独立董事候选人简历
     杨燚，女，1983 年 11 月出生，美国国籍，北京光华管理学
院毕业，硕士研究生学历。2006 年 6 月至 2008 年 6 月，在花旗
（纽约）银行任投行分析师，2008 年 8 月至 2014 年 10 月在凯
雷投资集团任高级经理，2014 年 10 月至今在 CVC 投资集团任董
事。
     杨燚女士不存在不得提名为董事的情形；没有受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯
罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；
与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、
监事和高级管理人员不存在关联关系；没有持有上市公司股份；
不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职
资格。




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