广东新会美达锦纶股份有限公司


          2017 年


 第二次临时股东大会材料
                  股东大会议程

  审议议案



序号                    议案名称



         关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）
 1
         为公司 2017 年度财务及内控审计机构的议案




 2     关于选举杨燚为公司第八届董事会独立董事的议案




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议案一


   关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）
   为公司 2017 年度财务及内控审计机构的议案

    根据公司审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“立信所”）2016 年度审计工作的综合评价报告和继
续保持客户关系的建议，同意续聘立信所作为本公司 2017 年度
财务及内控审计机构。聘任期一年，总费用 80 万元。
    立信所前身为立信会计师事务所有限公司，创办于 1927 年。
2001 年起，在全国会计师事务所签发国内上市公司审计报告数
量排行榜上一直保持第一。立信所在国内多个主要城市设立了办
公室，现有从业人员 8200 余名,其中执业注册会计师 2000 余名，
服务范围包括审计、税务、风险管理、咨询、估值、内部审计等。
立信所具有中国证监会许可的证券期货业务执业资格，具备多年
为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司未来财务
及内控审计工作的要求。




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议案二

            关于选举杨燚为公司第八届董事会
                  独立董事候选人的议案

    本公司现任董事会是于 2015 年 6 月 11 日召开的 2014 年年
度股东大会选举产生的，任期至 2018 年 6 月 10 日。现公司独立
董事袁红林先生因个人工作原因，已向董事会提交辞职报告，公
司独立董事出现空缺。经公司推荐，董事会提名委员会审议，提
名杨燚女士为公司第八届董事会独立董事候选人（附候选人简
历），经深圳证券交易所审核无异议后，提交股东大会依法选举。
       杨燚简历
    杨燚，女，1983 年 11 月出生，美国国籍，北京光华管理学
院毕业，硕士研究生学历。2006 年 6 月至 2008 年 6 月，在花旗
（纽约）银行任投行分析师，2008 年 8 月至 2014 年 10 月在凯
雷投资集团任高级经理，2014 年 10 月至今在 CVC 投资集团任董
事。
    杨燚女士不存在不得提名为董事的情形；没有受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯
罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；
与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、
监事和高级管理人员不存在关联关系；没有持有上市公司股份；
不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职
资格。




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