证券代码：000782         证券简称：美达股份         公告编号：2017-052


       广东新会美达锦纶股份有限公司
     2017 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    重要提示:
    1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。
    2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1.召开时间：
    （一）现场会议开始时间:2017 年 8 月 30 日 14：45。
    （二）互联网投票系统投票时间:2017 年 8 月 29 日 15：00－2017
年 8 月 30 日 15:00。
    （三）交易系统投票时间：2017 年 8 月 30 日 9:30－11:30 和 13:00
－15:00。
    2.现场会议召开地点：本公司 206 会议室
    3.召开方式：现场会议结合网络投票
    4.召集人：广东新会美达锦纶股份有限公司董事会
    5.主持人：李坚之董事长
    6.会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程。
    （二）出席会议情况
    出席会议股东（代理人）13 人，持有表决权股份总数 205,534,116
 股，占公司有表决权股份的 38.917％。其中，通过网络方式投票的
 股东 5 人，网络表决股份 78,200 股，占公司有表决权股份的 0.015
      ％，通过现场方式投票的股东 8 人，现场表决股份 205,455,916 股，
      占公司有表决权股份的 38.902％。
         （三）公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师
     等人员列席了本次股东大会。
         二、提案审议情况
         （一）会议以现场投票结合网络投票方式进行审议。
         （二）本次股东大会的议案审议情况：
         本次会议议案表决情况和表决结果如下：



                              同意                       反对                       弃权

议
案                                                                                                 表决
       议案名称
序                                                                                                 结果
号                                   占出席本                   占出席本              占出席本
                                     次股东大                   次股东大              次股东大
                                     会有效表                   会有效表              会有效表
                       票数                      票数                       票数
                                     决权股份                   决权股份              决权股份
                                     总数的比                   总数的比              总数的比
                                     例（%）                    例（%）               例（%）

     关于续聘立
     信会计师事
     务所（特殊普
     通合伙）为公
1                   205,501,116       99.98%      0                0       33,000          0.02%   通过
     司 2017 年度
     财务及内控
     审计机构的
         议案

      关于选举杨
      燚为公司第
2     八届董事会    205,501,116       99.98%    33,000           0.02%       0               0     通过
      独立董事的
        议案




         其中中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合
     计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
                               同意                        反对                       弃权

议
案                                     占出席本                   占出席本               占出席本
       议案名称                        次股东大                   次股东大               次股东大
序
号                                     会的中小                   会的中小               会的中小
                        票数           投资者持    票数           投资者持    票数       投资者持
                                       有效表决                   有效表决               有效表决
                                       权总数比                   权总数比               权总数比
                                       例（%）                    例（%）                例（%）
     关于续聘立信
     会计师事务所
     （特殊普通合
1      伙）为公司    50,600             60.53%      0                0       33,000          39.47%
     2017 年度财务
     及内控审计机
         构的议案
     关于选举杨燚
     为公司第八届
2                    50,600             60.53%    33,000           39.47%      0               0
     董事会独立董
       事的议案

           本公司第八届董事会成员现有：李坚之、郭敏、吴晓峰、申剑飞、
     何洪胜、孙磊，及独立董事李汉国、陈玉宇、杨燚。
           三、律师出具的法律意见
           1.律师事务所名称：广东广能律师事务所
           2.律师姓名：陈洁芳           吴年发
           3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次
     股东大会的人员以及会议召集人的资格、审议的议案以及表决程序、
     表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法
     律法规、规范性文件以及《公司章程》、《议事规则》的有关规定，
     本次股东大会通过的决议合法有效。
           备查文件：
           1、经与会董事、监事和记录人签字确认的股东大会决议。
           2、广东广能律师事务所出具的法律意见书。
           特此公告。


                                      广东新会美达锦纶股份有限公司董事会
                                                        2017 年 8 月 30 日