证券代码：000782          证券简称：美达股份            公告编号：2017-053



              广东新会美达锦纶股份有限公司
              八届董事会第 23 次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。



    广东新会美达锦纶股份有限公司八届董事会第 23 次会议于
2017 年 8 月 30 日，在本公司办公楼 101 会议室召开。本次会议
于 2017 年 8 月 24 日以书面或邮件方式由专人负责通知与会人
员。会议以现场结合通讯方式进行，会议的召集、召开符合有关
法律、法规和公司《章程》的规定。公司现任董事九名，会议以
记名表决方式一致通过：
    《关于选举公司董事会各专业委员会成员的议案》(9 票同
意，0 票反对，0 票弃权)。
    公司第八届董事会各专业委员会成员及召集人名单如下：


          专业委员会                   专业委员会成员                召集人
      提名委员会                李坚之     陈玉宇      李汉国       李坚之
      薪酬考核委员会            李汉国     申剑飞      杨燚         李汉国
      审计委员会                李汉国     孙磊        杨燚         李汉国
      战略委员会                李坚之     吴晓峰      陈玉宇       李坚之

     特此公告。

                              广东新会美达锦纶股份有限公司董事会
                                            2017 年 8 月 30 日




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