证券代码：000782          证券简称：美达股份            公告编号：2017-073



              广东新会美达锦纶股份有限公司
              八届董事会第 26 次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。



     广东新会美达锦纶股份有限公司(以下简称“公司”)八届董
事会第 26 次会议于 2017 年 12 月 23 日召开。本次会议于 2017
年 12 月 18 日以书面或邮件方式由专人负责通知与会人员。会议
以通讯表决方式进行，会议的召集、召开符合有关法律、法规和
公司《章程》的规定。公司现任董事九名，会议以记名表决方式
一致通过：
     《关于入股江门农村商业银行股份有限公司的议案》（9 票
同意，0 票反对，0 票弃权)。
     公司于 2008 年 3 月以自有资金 1200 万元购买江门市区农村
信用合作联社（后改名为江门融和农村商业银行股份有限公司，
以下简称“融和农商银行”）股份 1200 万股，于 2011 年 11 月以
自有资金 5940 万元购买江门新会农村商业银行股份有限公司
（以下简称“新会农商银行”）股份 1800 万股。经过历年送股，
目前公司共计持有融和农商银行股份 22,321,669 股, 持有新会
农商银行股份 32,993,730 股。
     新会农商银行与融和农商银行（以下简称“两家机构”）已
召开股东大会通过决议，拟在两家机构的基础上以新设合并方
式，组建江门农村商业银行股份有限公司（暂定名，以江门农村
商业银行股份有限公司筹建工作小组最终确定并经国务院银行
业监督管理机构批准及工商行政管理部门核准的名称为准，以下
简称“江门农商银行”）。为维护两家机构原股东的合法权益，对
符合发起人条件且愿意转股的原股东，拟在两家机构清产核资和
资产评估后确定的每股净资产基础上，按一定比例将原持有的两
家机构股金转为江门农商银行股份。
     公司作为上述两家机构的股东，认为持有拟组建的江门农商

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银行的股权，能给公司带来稳定可观的投资回报，符合公司长远
发展战略，董事会同意在两家机构清产核资和资产评估后确定的
每股净资产基础上，将公司持有的两家机构原股份，按江门农商
银行筹建工作小组确定的折算比例转折为江门农商银行股份。
    特此公告。



                     广东新会美达锦纶股份有限公司董事会
                                   2017 年 12 月 25 日




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