证券代码:000782 证券简称:美达股份 公告编号:2018-002 广东新会美达锦纶股份有限公司 八届董事会第 27 次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 广东新会美达锦纶股份有限公司(以下简称“公司”)八届董 事会第 27 次会议于 2018 年 1 月 13 日召开。本次会议于 2018 年 1 月 8 日以书面或邮件方式由专人负责通知与会人员。会议以通 讯表决方式进行,会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司 《章程》的规定。公司现任董事九名,会议以记名表决方式一致 通过: 一、《关于公司 2018 年度融资计划的议案》(9 票同意,0 票 反对,0 票弃权)。 二、《关于使用闲置资金购买金融机构理财产品的议案》(9 票同意,0 票反对,0 票弃权)。本议案须提交公司股东大会批准, 具体内容详见巨潮资讯网,网址:www.cninfo.com.cn。 特此公告。 广东新会美达锦纶股份有限公司董事会 2018 年 1 月 15 日 1