证券代码：000782       证券简称：美达股份        公告编号：2018-022


       广东新会美达锦纶股份有限公司
       八届董事会第 30 次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    2018 年 4 月 18 日，本公司以书面送达或传真方式通知召
开八届董事会第 30 次会议。2018 年 4 月 23 日，本公司以通讯
表决方式进行八届董事会第 30 次会议。会议的召集、召开符合
有关法律、法规和公司《章程》的规定。公司现任董事九名,经
表决通过：
    一、《美达股份 2018 年第一季度报告全文》（同意 9 票，
弃权 0 票，反对 0 票）；董事会成员保证本公司 2018 年第一季
度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任 。 本 报 告 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网 , 网 址 ：
www.cninfo.com.cn。
    二、《美达股份 2018 年第一季度报告正文》（同意 9 票，
弃权 0 票，反对 0 票）；报告正文具体内容详见巨潮资讯网,网
址：www.cninfo.com.cn。
    三、《关于对常德美华增资的议案》（同意 9 票，弃权 0
票，反对 0 票），具体内容详见《对外投资公告》（巨潮资讯
网，网址：www.cninfo.com.cn），该议案尚需提交公司股东大
会审议。
    四、《关于美达股份第九届董事会候选人的提案》（同意
9 票，弃权 0 票，反对 0 票），该提案尚需提交公司股东大会
审议。候选人简历见附件。
    经公司股东、公司以及公司董事会推荐，公司董事会提名
委员会审议提名，公司董事会审议确认李坚之、郭敏、吴晓
峰、申剑飞、何洪胜、孙磊、陈玉宇、杨兴旺、杨燚为公司第
九届董事会董事候选人，提交股东大会依法选举。
    其中陈玉宇、杨兴旺、杨燚三人为独立董事候选人，均已
按照证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取
得独立董事资格证书。选举独立董事的提案需经深圳证券交易
所对独立董事候选人备案无异议后，方可提交股东大会审议。
根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的相关要求，公司
已将独立董事候选人详细信息提交深圳证券交易网站
（www.szse.cn）进行公示，欢迎反馈意见。
    公司发表了《独立董事提名人声明》，独立董事候选人发
表了《独立董事候选人声明》，公司现任独立董事发表了《关
于提名第九届董事会董事候选人的独立意见》，具体内容详见
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    五、《关于召开 2017 年度股东大会的议案》，（同意 9
票，弃权 0 票，反对 0 票），同意召开 2017 年度股东大会，会
议时间、地点、具体事项另行通知。


    特此公告。



                      广东新会美达锦纶股份有限公司董事会
                                   2018 年 4 月 24 日


附件：董事候选人简历
    1、董事候选人李坚之
    李坚之，男，1966 年生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士
研究生学历。1989 年至 1997 年 3 月，就职于青岛市公安局计算机
安全监察处；1997 年 3 月至 2006 年 5 月，就职于青岛市科学技术
局高新处，负责高新技术产业发展相关工作；2001 年 9 月至 2004
年 9 月，挂职兼任青岛市科技风险投资公司副总经理，负责筹建青
岛市软件园；2001 年 10 月至 2011 年 3 月，任青岛市软件园管理办
公室常务副主任；2001 年 11 月至 2009 年 1 月，任青岛市软件园发
展有限公司副董事长；2005 年 1 月至 2009 年 1 月，任青岛市科学
技术交流中心负责人兼书记；2006 年 5 月至 2007 年 7 月，任青岛
市高新区管委办产业处负责人；2007 年 7 月至 2009 年 9 月，任青
岛市科学技术局引进协调处处长；2009 年 9 月至 2011 年 3 月，任
青岛市科学技术局综合计划处处长；2011 年 3 月至今任青岛昌盛日
电太阳能科技股份有限公司董事长；2014 年 12 月至今任青岛昌盛
日电新能源控股有限公司董事长。2017 年 2 月成为美达股份实际控
制人。2017 年 3 月至今担任美达股份董事长。
    李坚之未直接持有美达股份股票, 不存在不得提名为董事的情
形，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律
处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中
国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他
相关规定等要求的任职资格。
    2、董事候选人郭敏
    郭敏，男，1972 年 12 月出生，纽约理工 MBA 学位，长江商学
院 EMBA 学位，高级经济师。2004 年 6 月至 2007 年 2 月任职太原刚
玉集团有限责任公司及太原刚玉控股公司财务总监、总经理、常务
副董事长。2005 年 5 月至 2007 年 2 月任山西浙江企业联合会会
长、山西太原国际贸促会副会长。2007 年 2 月至 2008 年 12 月任广
东天健实业集团有限公司总经理助理、副总经理。2009 年 2 月至
2013 年 9 月任本公司董事、总经理。2013 年 9 月至今，在江门市君
合投资有限公司及江门市天昌投资有限公司和广东天健实业集团有
限公司担任董事职务。2014 年 7 月至今任广东君合投资控股有限公
司董事。2017 年 3 月至今任珠海中信瑞安投资有限公司执行董事、
经理。2014 年 10 月至今任本公司董事。2015 年 2 月至今任本公司
总经理。
    郭敏未持有本公司股票, 不存在不得提名为董事的情形，不存
在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查情形，不是失信被执行人，与持
有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高
级管理人员不存在关联关系，符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求
的任职资格。
    3、董事候选人吴晓峰
    吴晓峰，男，1981 年生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士
研究生学历。2003 年 12 月至 2007 年 6 月在青岛软件园公共技术服
务中心，历任项目经理、副主任、主任；2007 年 6 月至 2009 年 11
月在青岛软件园发展有限公司任公共技术服务部部长；2009 年 11
月至今在美达股份实际控制人控股的青岛昌盛日电太阳能科技股份
有限公司工作，现任该公司董事、总经理；2014 年 12 月至今在美
达股份控股股东青岛昌盛日电新能源控股有限公司任董事职务。
2017 年 3 月至今担任本公司董事。
    吴晓峰未持有本公司股票, 不存在不得提名为董事的情形，没
有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，
不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监
会立案稽查的情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关
规定等要求的任职资格。
    4、董事候选人申剑飞
    申剑飞，男，1966 年生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士
研究生学历。1994 年 7 月至 2009 年 12 月在日电卓越软件科技（北
京）有限公司任事业部总经理；2010 年 1 月至 2011 年 2 月在往来
（北京）软件科技有限公司任总经理；2011 年 3 月至 2012 年 6 月
在日立解决方案（中国）有限公司任副总经理；2012 年 7 月至今在
美达股份实际控制人控股的青岛昌盛日电太阳能科技股份有限公司
工作，现任该公司董事职务。2017 年 3 月至今担任本公司董事。
    申剑飞未持有本公司股票, 不存在不得提名为董事的情形，没
有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，
不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监
会立案稽查的情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关
规定等要求的任职资格。
    5、董事候选人何洪胜
    何洪胜，男，1964 年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科
学历。1989 年 7 月至 2007 年 11 月在青岛市建筑设计研究院担任主
任设计师、设计所总工；2007 年 12 月至 2009 年 8 月在青岛软件园
鳌山园区股份开发有限公司担任总工；2009 年 9 月至 2010 年 7 月
在宝龙集团担任总工；2010 年 8 月在美达股份实际控制人控股的青
岛昌盛日电太阳能科技股份有限公司工作，现任该公司董事；2014
年 12 月至今，在美达股份控股股东青岛昌盛日电新能源控股有限公
司担任董事职务。2017 年 3 月至今担任本公司董事。
    何洪胜未持有本公司股票, 不存在不得提名为董事的情形，没
有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，
不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监
会立案稽查的情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关
规定等要求的任职资格。
    6、董事候选人孙磊
    孙磊，男，1985 年生，中国国籍，无永久境外居留权，中国国
籍，无永久境外居留权，本科学历。2008 年 9 月至 2012 年 6 月在
普华永道中天会计师事务所青岛分所任审计部高级审计师；2012 年
7 月至 2013 年 3 月在普华永道咨询（深圳）有限公司北京分公司任
并购咨询部助理经理；2013 年 4 月至 2013 年 12 月在青岛软控股份
有限公司任集团资本运营主管；2013 年 12 月至今在美达股份实际
控制人控股的青岛昌盛日电太阳能科技有限公司工作，现任该公司
董事、董事会秘书和财务总监。2017 年 3 月至今担任本公司董事。
    孙磊未持有本公司股票, 不存在不得提名为董事的情形，没有
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不
存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会
立案稽查的情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定
等要求的任职资格。
    7、独立董事候选人陈玉宇
    陈玉宇，男，1970 年 9 月出生，澳大利亚国立大学毕业，获经
济学博士学位。1994 年 8 月至 1998 年 1 月，在国家经济体制改革
委员会宏观司工作，2002 年 7 月至今在北京大学光华管理学院应用
经济系工作，历任助理教授、副教授，现任教授， 并担任北京大学
经济政策研究所所长。2017 年 4 月，入选“长江学者特聘教授”。
2017 年 6 月至今任本公司独立董事。
    陈玉宇不存在不得提名为董事的情形；没有受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司
法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；与持有公
司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管
理人员不存在关联关系；没有持有上市公司股份；不是失信被执行
人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上
市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
    8、独立董事候选人杨兴旺
    杨兴旺，男，1953 年 12 月出生，高级会计师，1974 年—1976
年就读于山东省财政会计学校，1985 年一 1987 年就读于中国社会
科学院函授大学心理学专业，1993 年一 1995 年就读于山东大学企
业管理专业。1972 年一 1997 年，在中国农业科学院烟草研究所工
作，历任出纳员、主管会计、财务科科长、办公室主任等职务，期
间于 1992 年—1993 年借调至国家科委行政司法规处工作；1997 年
－1998 年，在山东泛海集团任审计监管部副总经理；1999 年任中国
光彩事业集团资产财务部总经理；2000 年一 2013 年任泛海建设集
团子公司财务总监，兼任集团酒店事业管理部财务总监、山东泛海
实业有限公司财务总监。曾任中国农业科研行业内部财会人员培训
教师、中国农业科研会计协会理事、山东烟草价格研究会理事。主
要执笔编写了《科研会计实施细则》和《中国农业科研会计培训教
材》。
    杨兴旺不存在不得提名为董事的情形；没有受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司
法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；与持有公
司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管
理人员不存在关联关系；没有持有上市公司股份；不是失信被执行
人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上
市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
    9、独立董事候选人杨燚
    杨燚，女，1983 年 11 月出生，美国国籍，沃顿商学院毕业，
北京光华管理学院硕士，硕士研究生学历。2006 年 6 月至 2008
年 6 月，在花旗（纽约）银行任职，2008 年 8 月至 2014 年 10
月在凯雷投资集团任职，2014 年 10 月至 2017 年 12 月在 CVC 投
资集团任董事。2018 年 3 月，创立金镒资本。2017 年 8 月至今任本
公司独立董事。
    杨燚不存在不得提名为董事的情形；没有受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；与持有公司
5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理
人员不存在关联关系；没有持有上市公司股份；不是失信被执行
人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上
市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。