证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2018-031
广东新会美达锦纶股份有限公司
2017 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示:
1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：
（一）现场会议开始时间:2018 年 6 月 11 日 14：00。
（二）互联网投票系统投票时间:2018 年 6 月 10 日 15：00－2018
年 6 月 11 日 15:00。
（三）交易系统投票时间：2018 年 6 月 11 日 9:30－11:30 和 13:00
－15:00。
2.现场会议召开地点：本公司 206 会议室
3.召开方式：现场会议结合网络投票
4.召集人：广东新会美达锦纶股份有限公司董事会
5.主持人：李坚之董事长
6.会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程。
（二）出席会议情况
出席会议股东（代理人）25 人，持有表决权股份总数 155,858,639
股，占公司有表决权股份的 29.5109％。其中，通过网络方式投票的
股东 14 人，网络表决股份 164,200 股，占公司有表决权股份的
0.0311 ％ ， 通 过 现 场 方 式 投 票 的 股 东 11 人 ， 现 场 表 决 股 份
155,694,439 股，占公司有表决权股份的 29.4798％。
（三）公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师
等人员列席了本次股东大会。
二、提案审议情况
（一）会议以现场投票结合网络投票方式进行审议。
（二）本次股东大会的议案审议情况：
本次会议议案表决情况和表决结果如下：
同意 反对 弃权
议
案 占出席本 占出席本 占出席本 表决
议案名称
序 次股东大 次股东大 次股东大 结果
号 会有效表 会有效表 会有效表
票数 票数 票数
决权股份 决权股份 决权股份
总数的比 总数的比 总数的比
例（%） 例（%） 例（%）
美达股份 2017
1 年度董事会工 155,771,839 99.9443 86,000 0.0552 800 0.0005 通过
作报告
美达股份 2017
2 年度监事会工 155,771,839 99.9443 86,000 0.0552 800 0.0005 通过
作报告
美达股份 2017
3 年度财务决算 155,771,839 99.9443 86,000 0.0552 800 0.0005 通过
报告
美达股份 2017
4 年度利润分配 155,718,939 99.9104 139,700 0.0896 0 0 通过
方案
美达股份 2017
5 年年度报告及 155,771,839 99.9443 86000 0.0552 800 0.0005 通过
摘要
关于会计政策
6 155,721,739 99.9122 136,100 0.0873 800 0.0005 通过
变更的议案
关于使用闲置
资金购买金融
7 155,717,239 99.9093 140,600 0.0902 800 0.0005 通过
机构理财产品
的议案
关于为美新投
8 资提供融资担 155,721,539 99.9120 136,300 0.0875 800 0.0005 通过
保的议案
关于对常德美
9 155,771,839 99.9443 86,000 0.0552 800 0.0005 通过
华增资的议案
关于续聘立信
会计师事务所
（特殊普通合
10 伙）为公司 155,721,739 99.9122 136,100 0.0873 800 0.0005 通过
2018 年度财务
及内控审计机
构的议案
选举本公司第
11 九届董事会董
事
选举李坚之为
11.
本公司第九届 155,721,739 99.9122 136,100 0.0873 800 0.0005 通过
01
董事会董事
选举郭敏为本
11.
公司第九届董 155,721,739 99.9122 86,000 0.0552 50,900 0.0326 通过
02
事会董事
选举吴晓峰为
11.
本公司第九届 155,721,739 99.9122 86,000 0.0552 50,900 0.0326 通过
03
董事会董事
选举申剑飞为
11.
本公司第九届 155,721,739 99.9122 86,000 0.0552 50,900 0.0326 通过
04
董事会董事
选举何洪胜为
11.
本公司第九届 155,721,739 99.9122 86,000 0.0552 50,900 0.0326 通过
05
董事会董事
选举孙磊为本
11.
公司第九届董 155,721,739 99.9122 86,000 0.0552 50,900 0.0326 通过
06
事会董事
选举陈玉宇为
11. 本公司第九届
155,721,739 99.9122 86,000 0.0552 50,900 0.0326 通过
07 董事会独立董
事
选举杨兴旺为
11. 本公司第九届
155,721,739 99.9122 86,000 0.0552 50,900 0.0326 通过
08 董事会独立董
事
选举杨燚为本
11.
公司第九届董 155,721,739 99.9122 86,000 0.0552 50,900 0.0326 通过
09
事会独立董事
选举本公司第
12 九届监事会非
职工代表监事
选举刘江华为
12. 本公司第九届
155,771,839 99.9443 86,000 0.0552 800 0.0005 通过
01 监事会非职工
代表监事
选举王妍为本
12. 公司第九届监
155,721,739 99.9122 86,000 0.0552 50,900 0.0326 通过
02 事会非职工代
表监事
其中中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合
计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
同意 反对 弃权
议
案 占出席本 占出席本 占出席本 表决
议案名称 次股东大 次股东大 次股东大
序 结果
号 会的中小 会的中小 会的中小
票数 投资者持 票数 投资者持 票数 投资者持
有效表决 有效表决 有效表决
权总数比 权总数比 权总数比
例（%） 例（%） 例（%）
美达股份 2017
1 年度董事会工 5,262,578 98.3774 86,000 1.6076 800 0.0150 通过
作报告
美达股份 2017
2 年度监事会工 5,262,578 98.3774 86,000 1.6076 800 0.0150 通过
作报告
美达股份 2017
3 年度财务决算 5,262,578 98.3774 86,000 1.6076 800 0.0150 通过
报告
美达股份 2017
4 年度利润分配 5,209,678 97.3885 139,700 2.6115 0 0 通过
方案
美达股份 2017
5 年年度报告及 5,262,578 98.3774 86,000 1.6076 800 0.0150 通过
摘要
关于会计政策
6 5,212,478 97.4408 136,100 2.5442 800 0.0150 通过
变更的议案
关于使用闲置
资金购买金融
7 5,207,978 97.3567 140,600 2.6283 800 0.0150 通过
机构理财产品
的议案
关于为美新投
8 资提供融资担 5,212,278 97.4371 136,300 2.5479 800 0.0150 通过
保的议案
关于对常德美
9 5,262,578 98.3774 86,000 1.6076 800 0.0150 通过
华增资的议案
关于续聘立信
会计师事务所
（特殊普通合
10 伙）为公司 5,212,478 97.4408 136,100 2.5442 800 0.0150 通过
2018 年度财务
及内控审计机
构的议案
选举本公司第
11 九届董事会董
事
选举李坚之为
11.
本公司第九届 5,212,478 97.4408 136,100 2.5442 800 0.0150 通过
01
董事会董事
选举郭敏为本
11.
公司第九届董 5,212,478 97.4408 86,000 1.6077 50,900 0.9515 通过
02
事会董事
选举吴晓峰为
11.
本公司第九届 5,212,478 97.4408 86,000 1.6077 50,900 0.9515 通过
03
董事会董事
选举申剑飞为
11.
本公司第九届 5,212,478 97.4408 86,000 1.6077 50,900 0.9515 通过
04
董事会董事
选举何洪胜为
11.
本公司第九届 5,212,478 97.4408 86,000 1.6077 50,900 0.9515 通过
05
董事会董事
选举孙磊为本
11.
公司第九届董 5,212,478 97.4408 86,000 1.6077 50,900 0.9515 通过
06
事会董事
选举陈玉宇为
11. 本公司第九届
5,212,478 97.4408 86,000 1.6077 50,900 0.9515 通过
07 董事会独立董
事
选举杨兴旺为
11. 本公司第九届
5,212,478 97.4408 86,000 1.6077 50,900 0.9515 通过
08 董事会独立董
事
选举杨燚为本
11.
公司第九届董 5,212,478 97.4408 86,000 1.6077 50,900 0.9515 通过
09
事会独立董事
选举本公司第
12 九届监事会非
职工代表监事
选举刘江华为
12. 本公司第九届
5,262,578 98.3774 86,000 1.6076 800 0.0150 通过
01 监事会非职工
代表监事
选举王妍为本
12. 公司第九届监
5,212,478 97.4408 86,000 1.6077 50,900 0.9515 通过
02 事会非职工代
表监事
本公司第九届董事会成员有：李坚之、郭敏、吴晓峰、申剑飞、
何洪胜、孙磊，及独立董事陈玉宇、杨兴旺、杨燚。
本公司职工代表、工会委员会于 2018 年 6 月 9 日选举苏建波先
生为公司第九届监事会职工代表监事，第九届监事会成员有：王妍、
刘江华、苏建波。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：广东广能律师事务所
2.律师姓名：陈洁芳 吴年发
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次
股东大会的人员以及会议召集人的资格、审议的议案以及表决程序、
表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法
律法规、规范性文件以及《公司章程》、《议事规则》的有关规定，
本次股东大会通过的决议合法有效。
备查文件：
1、经与会董事、监事和记录人签字确认的股东大会决议。
2、广东广能律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
广东新会美达锦纶股份有限公司董事会
2018 年 6 月 11 日
