证券代码：000782           证券简称：美达股份           公告编号：2018-046



          广 东新 会美 达锦 纶股 份有 限公 司
            九届董事会第 4 次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。

     广东新会美达锦纶股份有限公司九届董事会第 4 次会议于
 2018 年 9 月 18 日，以通讯表决方式进行。本次会议于 2018 年
 9 月 13 日以书面或电子邮件方式由专人负责通知与会人员。公
 司现任董事 9 名,均参加表决。会议的召集、召开符合有关法律、
 法规和公司《章程》的规定。会议表决通过：
     1、《对外提供财务资助管理制度》(9 票同意，0 票反对，0
 票弃权)，该制度需提交股东大会审议，内容详见巨潮资讯网,
 网址：www.cninfo.com.cn；
     2、《投资性房地产公允价值计量管理办法》(9 票同意，0 票
 反对，0 票弃权)，该办法需提交股东大会审议，内容详见巨潮
 资讯网,网址：www.cninfo.com.cn；
     3、《关于对外提供委托贷款的议案》(9 票同意，0 票反对，
 0 票弃权)，该议案需提交股东大会审议，相关内容请见《关于
 对外提供委托贷款的公告》；
     4、《关于会计政策变更的议案》(9 票同意，0 票反对，0 票
 弃权)，该议案无需提交股东大会审议，相关内容请见《关于会
 计政策变更的公告》；
     5、《关于对可供出售金融资产及投资性房地产采用公允价值
 模式计量的议案》(9 票同意，0 票反对，0 票弃权)，该议案无
 需提交股东大会审议，相关内容请见《关于会计政策变更的公
 告》；
     6、《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》(9 票同
                                       1
意，0 票反对，0 票弃权)。
   独立董事发表了《关于第九届董事会第 4 次会议审议的相关
议 案 的 独 立 意 见 》， 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网 , 网 址 ：
www.cninfo.com.cn。
   特此公告。


                      广东新会美达锦纶股份有限公司董事会
                                   2018 年 9 月 18 日




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