证券代码：000782        证券简称：美达股份        公告编号：2019-004


       广东新会美达锦纶股份有限公司
       九届董事会第 6 次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    2018 年 12 月 30 日，本公司以书面送达或邮件方式通知召
开九届董事会第 6 次会议。2019 年 1 月 3 日，本公司以通讯表
决方式进行九届董事会第 6 次会议。会议的召集、召开符合有
关法律、法规和公司《章程》的规定。公司现任董事八名,经表
决通过：
    1、《关于修改公司<章程>的议案》（同意 8 票，弃权 0
票，反对 0 票），本议案需提交股东大会审议，具体内容详见
巨潮资讯网《广东新会美达锦纶股份有限公司 2019 年第一次
临时股东大会材料》,网址：www.cninfo.com.cn；
    2、《关于对外提供委托贷款的议案》（同意 8 票，弃权 0
票，反对 0 票），本议案需提交股东大会审议，具体内容详见
巨潮资讯网,网址：www.cninfo.com.cn；;
    3、《关于进行证券投资的议案》（同意 8 票，弃权 0 票，
反对 0 票），本议案需提交股东大会审议，具体内容详见巨潮
资讯网,网址：www.cninfo.com.cn；
    4、《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》,
（同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票），具体内容详见巨潮资讯
网,网址：www.cninfo.com.cn。
    特此公告。
                        广东新会美达锦纶股份有限公司董事会
                                      2019 年 1 月 4 日