证券简称：美达股份         证券代码：000782          编号：2019-006


       广东新会美达锦纶股份有限公司
     关于以自有资金进行证券投资的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    为提高资金使用效率，实现股东利益最大化，广东新会美达
锦纶股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 1 月 3 日召开
第九届董事会第 6 次会议，审议通过《关于进行证券投资的议案》
（尚需股东大会审议），在确保不影响公司经营资金安全运作的
前提下，拟授权公司在余额最高不超过人民币 2 亿元（包含 2 亿
元）范围内，以自有资金进行证券投资，授权余额内可由公司及
下属控股子公司共同循环使用，自公司股东大会审议通过之日起
2 年内有效。
    本次投资事项不构成关联交易。现将投资的具体情况公告如
下：
    一、 证券投资情况概述
     （一）投资目的
     在投资风险可控且不影响公司经营资金正常安全运作的前
提下，通过合理运用自有资金适时进行证券投资，以达到提高公
司整体资金使用效率，增加投资收益的目的。
    （二）投资范围
    投资范围为股票、基金、债券等有价证券及其衍生品。
    （三）投资额度、期限
     拟申请授权在余额最高不超过人民币 2 亿元（包含 2 亿元）
范围内，以自有资金进行证券投资，授权余额内可由公司及下属
控股子公司共同循环使用，授权有效期自股东大会审议通过之日
起 2 年内有效。（投资取得的收益允许进行再投资，再投资的金
额不包含在本次授权余额范围内）
    （四）资金来源
     本次证券投资事项使用的资金仅限于公司及下属控股子公
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司的自有资金，资金来源合法且不会对公司正常经营产生任何不
利影响。
    （五）实施方式
    在余额最高不超过人民币 2 亿元（包含 2 亿元）的范围内，
授权董事长或其授权人逐笔审批，并授权管理层负责组织实施。
    二、投资风险分析及风险控制措施
    （一）投资风险分析
    （1） 证券市场受宏观经济形势、财政及货币政策、产业政
策、利率等方面的影响，存在一定的市场和政策波动风险。
    （2） 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的
介入，因此证券投资的实际收益不可预期。
    （3） 同时也存在由于人为操作失误等可能引致本金损失的
风险。
    （二）拟采取的风险控制措施
    公司已经制定了《证券投资管理制度》，对证券投资的原则、
范围、决策、执行和控制、账户管理、资金管理、风险控制、信
息披露等方面均作了详细的规定，能够有效控制和防范操作风
险。鉴于证券投资仍存在一定的市场风险和投资风险，公司将加
强市场分析、调研以及人员培训工作，根据市场环境的变化，及
时调整投资策略及规模，严控投资风险。
    三、需履行的审批程序说明
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主
板上市公司规范运作指引》、公司《章程》及公司《证券投资管
理制度》等的相关规定，上述进行证券投资事项在公司董事会审
议通过后，尚需提交公司股东大会审议。
    四、董事会意见
    公司在控制总体经营风险和财务风险的前提下，利用部分自
有资金进行证券投资，既有利于提高公司资金的使用效率，又能
获得一定的经济收益。证券投资额度活动不影响公司日常生产经
营活动的开展，对公司财务状况和经营成果有积极作用，董事会
同意公司进行证券投资活动，在余额最高不超过人民币 2 亿元

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（包含 2 亿元）的范围内，授权董事长或其授权人逐笔审批，并
授权管理层负责组织实施。
    五、独立董事意见
    公司独立董事认为：公司利用自有资金进行证券投资，已按
照相关规定履行审批程序，上述事项是在确保公司日常运营和资
金安全的基础上实施，不会影响公司日常资金使用及业务开展需
要，而且有利于提高资金使用效率和资金收益，符合公司和全体
股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的
情形。
    上述事项合法合规，可提高公司整体收益，风险可控，因此，
全体独立董事同意公司使用自有资金进行证券投资。



                     广东新会美达锦纶股份有限公司董事会
                                       2019 年 1 月 4 日




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